北京市順義區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京順檢二部刑不訴〔2020〕155號(hào)

被不起訴人唐某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101091992********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司天竺店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市門頭溝區(qū)**園**樓**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被北京市公安局順義分局刑事拘留，于2020年6月19日被該局取保候?qū)彙?020年7月10日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被不起訴人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院于2020年8月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

北京市公安局順義分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年6月至2018年9月間，犯罪嫌疑人李某某（北京**生態(tài)科技集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人，已起訴）委托北京**資產(chǎn)管理有限公司幫其融資，給予融資金額8.5%提成，其他開銷由李某某承擔(dān)，以簽訂借款合同的行駛，承諾投資期限3個(gè)月年化利率8%、投資期限6個(gè)月年化利率11%、投資期限12個(gè)月年化利率12%，按月返利。犯罪嫌疑人申某某（北京**資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，已起訴）按此模式吸收投資存款，并下設(shè)兩個(gè)區(qū)域經(jīng)理王某某和楊某甲，分別管理順義地區(qū)和昌平、大興區(qū)域。順義區(qū)域經(jīng)理下設(shè)兩個(gè)總監(jiān)分別管理順義地區(qū)的雙興店和天竺店兩家分店，犯罪嫌疑人韓某某（已起訴）是順義雙興店總監(jiān)，犯罪嫌疑人楊某乙（已起訴）、邢某某、郭某甲是雙興店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理；犯罪嫌疑人吳某某是順義天竺店總監(jiān)，犯罪嫌疑人畢某某（已起訴）、郭某乙、郭某丙、唐某某是天竺店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理?，F(xiàn)犯罪嫌疑人唐某某、郭某甲、邢某某、郭某乙、郭某丙均積極主動(dòng)退還違法所得。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為北京市公安局順義分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有報(bào)案投資人無(wú)人指認(rèn)唐某某介紹過(guò)投資，無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)員對(duì)其進(jìn)行指認(rèn)，無(wú)法確定犯罪數(shù)額，也無(wú)法確定其作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理在犯罪中的具體職責(zé)和作用。

綜上所述，本案不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)唐某某不起訴。

在案凍結(jié)的被不起訴人唐某某自愿退繳的違法所得人民幣5萬(wàn)元隨案移送至北京市順義區(qū)人民法院。

北京市順義區(qū)人民檢察院

??2020年9月29日