和某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

和檢一部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人唐某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211997********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市泉港區(qū)**社區(qū)**號(hào)。2017年9月1日因犯盜竊罪被江蘇省丹陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣38450元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕被和某某公安局取保候?qū)?。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由和某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人唐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年9月4日、10月28日向偵查機(jī)關(guān)下達(dá)了提供法庭審判所需證據(jù)材料通知書(shū)，偵查機(jī)關(guān)于同年9月19日、11月9日向本院提供了要求補(bǔ)充的部分證據(jù)材料。本院于2020年9月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。

和某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：?唐某某從2018年4月開(kāi)始在一款叫“火幣”（Huobi）網(wǎng)的交易平臺(tái)從事虛擬貨幣交易，2019年7月9日，該火幣網(wǎng)交易平臺(tái)內(nèi)昵稱“燕567”實(shí)名“石某某”的用戶向該購(gòu)買USDT幣，數(shù)量共計(jì)85691.642651，單價(jià)6.94元，總價(jià)59.47萬(wàn)元，之后分多筆轉(zhuǎn)賬至該尾號(hào)為0032的建設(shè)銀行卡內(nèi)。在整個(gè)詐騙資金流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，被害人損失的資金由唐某某通過(guò)買賣虛擬貨幣的形式將贓款洗白，由于操作虛擬貨幣，每日資金流水巨大，唐某某的多張銀行卡已被銀行部門風(fēng)控（備注：風(fēng)險(xiǎn)控制）和公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，但該依舊繼續(xù)進(jìn)行買賣，并故意通過(guò)風(fēng)控不嚴(yán)格的個(gè)人蘇寧電子銀行（賬戶：62364305111********）、浦發(fā)銀行賬戶（6217923602586587）繼續(xù)進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年7月9日，和某某**加工有限公司的被害人陳某某被人以冒充“公司領(lǐng)導(dǎo)”的名義詐騙121萬(wàn)元。其中陳某某被騙的75萬(wàn)元，從該公司的對(duì)公賬戶為6300030120********轉(zhuǎn)入郭某甲賬戶為62284822189********銀行卡內(nèi)。隨后該筆資金分19筆交易進(jìn)入青島**商貿(mào)有限公司涉案賬戶為38030221092********銀行卡內(nèi)。之后資金再進(jìn)行分流，其中被騙的64.48萬(wàn)元分13筆交易進(jìn)入高某某賬戶為62305206000********銀行卡內(nèi)。之后該涉案資金進(jìn)入石某某賬戶為62170026600********銀行卡內(nèi)后資金再次進(jìn)行分流，其中被騙的59.47萬(wàn)元石某某以向唐某某購(gòu)買USDT幣分14筆交易進(jìn)入犯罪嫌疑人唐某某賬戶為62170018300********的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)。

2、2019年7月9日，陜西省西安市居民郭某乙被人以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)的方式詐騙180萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)取多級(jí)銀行賬號(hào)流水，發(fā)現(xiàn)郭某乙被騙5萬(wàn)元涉案資金，通過(guò)相同方式進(jìn)入唐某某賬戶內(nèi)，后詐騙資金洗白。

2019年7月9日，唐某某持有賬戶為62170018300********的中國(guó)建設(shè)銀行卡，從第一筆買幣資金進(jìn)入至“石某某”資金進(jìn)入，共計(jì)資金結(jié)算金額為1106700元，達(dá)到為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算金額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，造成嚴(yán)重后果。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，具體理由如下：現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)唐某某主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助?？陀^方面也不能證實(shí)唐某某為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付計(jì)算的幫助，唐某某的行為不符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

綜上，本院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)認(rèn)定唐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。鑒于本案沒(méi)有再次退回補(bǔ)充偵查的必要，依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)唐某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向晉中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向和某某人民法院提起自訴。

對(duì)隨案移送唐某某的身份證一張、U盾一個(gè)、手機(jī)兩部、信用卡一張退回偵查機(jī)關(guān)，建議偵查機(jī)關(guān)自行作出處理。

????和某某人民檢察院

2020年11月18日