邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕137號(hào)

被不起訴人唐某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305032001********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)，住大祥區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。2020年5月15日，因涉嫌詐騙罪被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留，同年6月2日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局取保候?qū)彛?/span>

本案由邵陽(yáng)市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被不起訴人唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向移送本院審查起訴,本院于2020年9月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。

邵陽(yáng)市公安局大祥分局移送審查起訴認(rèn)定:2020年1月，犯罪嫌疑人王某某(另案處理)在一個(gè)專門買賣銀行卡的QQ群里與一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙成員聯(lián)系上了，對(duì)方答應(yīng)其以1500元一套銀行卡（包含配套的U盾、手機(jī)卡）的價(jià)格收購(gòu)銀行卡，王某某見有利可圖，在明知對(duì)方收購(gòu)銀行卡被用于違法犯罪的情況下，于2020年2月份聯(lián)系董某甲（另案處理）稱其搞網(wǎng)絡(luò)賭博類似的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)要用到銀行卡，他以800至1200元不等的價(jià)格收購(gòu)。董某甲見有利可圖，在明知對(duì)方收購(gòu)銀行卡、手機(jī)卡用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，發(fā)動(dòng)其親戚朋友辦卡并轉(zhuǎn)賣給王某某。其弟弟犯罪嫌疑人董?某某（另案處理）在明知買賣的銀行卡被用于違法犯罪的情況下于2020年2月底以200元一套的價(jià)格從唐某某處收購(gòu)了兩張銀行卡，又將這2張銀行卡以400元每套的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了董某甲，2020年2月25日董某甲指示董?某某讓唐某某將該卡直接發(fā)給了王某某。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為邵陽(yáng)市公安局大祥分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足：1、證實(shí)王某某、董某甲明知其收購(gòu)的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不足；2、證實(shí)唐某某明知其出售的銀行卡用于詐騙犯罪的證據(jù)不能形成證據(jù)鏈。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)唐某某不起訴。

邵陽(yáng)市祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月10日

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