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  1. 不起訴決定書（周某某高利轉(zhuǎn)貸、詐騙案）

不起訴決定書（周某某高利轉(zhuǎn)貸、詐騙案）

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雙尖檢刑不訴〔2020〕31號(hào)

????被不起訴人周某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2309211973********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)，住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2010年因販賣毒品被雙鴨山市尖山區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣5000元；2019年2月17日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留；同年3月27日被雙鴨山市公安局尖山分局取保候?qū)彙?/span>2019年6月23日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸、詐騙（套路貸）被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留，同年7月1日向本院提請(qǐng)逮捕，同年7月5日經(jīng)本院審查做出不批準(zhǔn)逮捕的決定，次日被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙?020年3月5日移送我院審查起訴，同年3月6日被我院取保候?qū)彙?/span>
????本案由雙鴨山市公安局尖山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸、?詐騙罪“套路貸”，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月1日補(bǔ)查重報(bào)。
????依法認(rèn)定的事實(shí)：
????被不起訴人周某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸的犯罪事實(shí)
????1.被害人苗某某報(bào)案稱與周某某簽訂一份高利轉(zhuǎn)貸合同和一份抵押合同，現(xiàn)公安機(jī)關(guān)不能提取。
現(xiàn)苗某某稱記錯(cuò)了沒有與周某某簽訂千分之三十的高利轉(zhuǎn)貸合同，房產(chǎn)部門證實(shí)無苗某某**房產(chǎn)抵押合同信息。
????2.周某某與苗某某之間銀行卡轉(zhuǎn)款存在經(jīng)濟(jì)往來，不能認(rèn)定高利息款。
????2012年至2014年間，周某某借給苗某某250萬元循環(huán)貸款期間，在2012年至2015年間，周某某與苗某某之間存在多筆銀行卡轉(zhuǎn)款記錄，轉(zhuǎn)款記錄體現(xiàn)除了苗某某給周某某轉(zhuǎn)款外，周某某在此期間也給苗某某轉(zhuǎn)了多筆款（94萬、100萬、306萬），現(xiàn)經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查二人之間的多筆轉(zhuǎn)款只能認(rèn)定二人之間有經(jīng)濟(jì)往來，無高利息事實(shí)。
????此案發(fā)生在2012年，因當(dāng)年被害人苗某某沒有報(bào)案，現(xiàn)在卷內(nèi)只有苗某某陳述，無其他證據(jù)證實(shí)，苗某某前后陳述又相互矛盾，雙方存在多筆經(jīng)濟(jì)往來，屬于民事范疇，故周某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸事實(shí)不清、證據(jù)不足。
????被不起訴人周某某涉嫌詐騙“套路貸”的犯罪事實(shí)
????2015年3月至2017年4月間，被不起訴人周某某與王某某在陸續(xù)形成的29筆借款性質(zhì)是自愿抵押民間借貸關(guān)系，是民事糾紛。?
????1.周某某與王某某陸續(xù)形成的29筆借款是雙方自愿借款行為。2017年4月25日，尖山區(qū)人民法院在審理二人欠款時(shí)被害人王某某承認(rèn)二人的借款數(shù)額本金及利息并重新給周某某打了一張欠條，并在調(diào)解書中簽字，此案不是套路貸，是雙方自愿的民間借貸。
????2.周某某與王某某陸續(xù)形成的29筆借款此案已經(jīng)有各級(jí)法院的判決予以認(rèn)定，屬于民事糾紛。
????3.周某某無非法占有的故意。本案中周某某并沒有實(shí)際取得王某某的財(cái)物即公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的房產(chǎn)和借款等，如房產(chǎn)負(fù)跨7289米商服經(jīng)法院判決周某某敗訴，借款正在審理中，王某某財(cái)物的所有權(quán)并未轉(zhuǎn)移。
????此案發(fā)生在2015年至2017年間，被害人王某某在29筆借款中并未提出周某某的違法行為，此案不符合套路貸的特征。
????經(jīng)本院審查并兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為雙鴨山市公安局尖山分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向雙鴨山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向雙鴨山市尖山區(qū)人民法院提起自訴。

雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年6月18日???

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