湖南省長沙縣人民檢察院

不起訴決定書

長縣檢公訴刑不訴〔2019〕24號

被不起訴人周某甲，曾用名周某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：4301211997********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省長沙縣人，住長沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2018年3月30日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年5月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年7月3日向本院移送審查起訴。本院分別于2018年8月17日、11月1日兩次退回湖南省長沙縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后分別于同年9月17日、12月1日重新移送審查起訴。期間，本院依法三次延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：2017年5月，胡某某（已起訴）出資組織人員開發(fā)、搭建炒外匯的虛假平臺—“東恒國際”，在長沙**科技有限公司（已起訴）的幫助下上架大福APP發(fā)布平臺，供用戶下載使用。鄒某某（已起訴）經(jīng)營的長沙**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱金仕達公司）和劉某某（已起訴）經(jīng)營的湖南**科技有限公司（以下簡稱百弘公司）先后加盟成為代理商。經(jīng)統(tǒng)計后臺數(shù)據(jù)，胡某某通過東恒國際平臺騙取他人財物共計912750元。劉某某通過該平臺騙取他人財物共計333671元。鄒某某通過該平臺騙取他人財物共計337725元。

1、百弘公司

2017年7、8月份，劉某某將其經(jīng)營的百弘公司加盟“東恒國際”平臺，成為代理公司;2018年2月份胡某某將“東恒國際”的最高控制權(quán)限轉(zhuǎn)交給劉某某，劉某某亦成為“東恒國際”的實際控制人。劉某某以百弘公司名義招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理、分析師、業(yè)務(wù)員，通過業(yè)務(wù)經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員通過電話、微信、微信群等途徑，虛構(gòu)“白富美”等投資者身份，加被害人為微信好友，通過情感引誘等方式取得被害人信任后，向?qū)Ψ酵扑]“東恒國際”平臺，并將被害人拉入該公司微信群——東恒國際體驗群和VIP群。群內(nèi)由凌某某（已起訴）扮演“專業(yè)指導老師”，“指導”各被害人投資。各業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員均在群內(nèi)隱瞞真實身份，扮演“托”，隨意發(fā)送根據(jù)“專業(yè)指導老師”的指導，高額獲利的信息（公司給每個業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員配備了虛擬個人賬戶，賬戶內(nèi)的金額可隨意更改），并發(fā)送相關(guān)截圖。被害人信以為真，遂向“東恒國際理財平臺”投資；此外還通過操作后臺任意設(shè)定被害人進入黑名單，隨意禁止被害人取款、操控被害人投資款。業(yè)務(wù)經(jīng)理、分析師及業(yè)務(wù)員，對詐騙款項按不定的比例提成。

百弘公司下設(shè)業(yè)務(wù)一部、二部、三部。劉某某（已起訴）系一部業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責管理一部的業(yè)務(wù)員即付某某（已起訴）、張某某（已起訴）、張某某、黃某某、何某某。其中劉某某、付某某分別于2017年5月、7月入職，自入職以后，該公司騙取鄺某某等五人共計163757元（鄺某某35520元，吳某某106633元，戴某某520元，陳某某1520元，梁某某2萬元）。張某某自2018年3月12日入職，自入職以后，該公司騙取鄺某某等三人共計37560元（鄺某某35520元，戴某某520元，陳某某1520元）。張某某、黃某某、何某某分別自2018年3月22日、3月15日、3月19日入職，自入職以后，該公司騙取被害人戴某某等二人共計2040元（戴某某520元，陳某某1520元），此外，黃某某在公司微信群內(nèi)群發(fā)微信*****條，何某某在公司微信群內(nèi)群發(fā)微信*****條。

吳某某（已起訴）系二部業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責管理二部的業(yè)務(wù)員即周某某（已起訴）、彭某某（已起訴）、彭某某、朱某某。吳某某、彭某某分別于2017年12月、11月入職，自入職以后，該公司騙取被害人鄺某某等五人共計163757元。周某甲自2018年3月12日入職，自入職以后，該公司騙取鄺某某等三人共計37560元。彭某某、朱某某分別自2018年3月15日、22日入職，自入職以后，該公司騙取被害人戴某某等二人共計2040元（戴某某520元，陳某某1520元），此外，彭某某在公司微信群內(nèi)群發(fā)微信*****條。

2018年年初公司為開拓新業(yè)務(wù)成立了三部，目前處于添加微信好友的階段，希望今后通過將微信好友加入群內(nèi)，在群內(nèi)發(fā)布虛擬的股票截圖及走勢騙取客戶信任，以此騙取客戶投資資金。劉某某（已起訴）系三部業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責管理三部的業(yè)務(wù)員即吳某某、龍某某、王某某、黃某某、鄭某某、劉某某。劉某某、黃某某、吳某某、鄭某某分別于2017年6月、5月、7月、8月入職百弘公司，至2018年年初，公司共計騙取被害人梁某某2萬元。此外，吳某某還添加微信好友4615人，龍某某、王某某、劉某某分別添加好友約200人、200人、500人。

凌某某（已起訴）2017年7月應(yīng)聘至公司，扮演資深分析老師負責在微信體驗群和VIP群喊話帶單，除基本工資外，以所有交易客戶虧損金額的3%作為提成。郭某某系公司前臺，負責招業(yè)務(wù)員，供述其從2017年６月份到現(xiàn)在一共面試200多人。唐某某雖然已離職，但供述2017年10月份其和朋友文棟合伙，找劉某某做下級代理，租了百弘公司場地，設(shè)立“嫖娼集團”作為“東恒國際”的子平臺，以百弘公司相同方式騙取被害人錢財，其本人賺了將近4萬元，現(xiàn)已散伙，經(jīng)查實胡某某轉(zhuǎn)給唐世昌10萬余元。

2、金仕達公司

2017年10月份，鄒某某將其經(jīng)營金仕達公司加盟成為“東恒國際”的代理公司。該公司采用與上述百弘公司相同的方式騙取被害人林某某等十二人的財物共計304819.88元。

金仕達公司下設(shè)飛虎隊、雄鷹隊、明星隊（野狼隊）。胡某某（已起訴）系飛虎隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責管理飛虎隊的業(yè)務(wù)員即向某某（已起訴）、王某某（已起訴）、黃某某（已起訴）、彭某某（已起訴）、鄧某某等人，其還在微信群內(nèi)扮演分析老師喊單。胡某某、向某某分別于2017年4月、10月入職，自入職以后，該公司騙取林某某等十二人共計304819.88元。王某某自2017年12月下旬入職，自入職以后，該公司騙取林某某等七人共計129819.88元（其中林某某22644元，賈某某5千元，馬某某4千元，施某某6230元，陳某某73465.88元，胡某某11960元，祁某某6520元）。黃某某、彭某某分別自2018年3月6日、12日入職，自入職以后，該公司騙取林某某等三人共計31644元（其中林某某22644元，賈某某5千元，馬某某4千元）。鄧某某僅于2017年12月在公司做了十幾天后離職，案發(fā)當日，其到公司玩時被抓。

黃某某（已起訴）系雄鷹隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責管理雄鷹隊的業(yè)務(wù)員即鄧某某、羅某某、鄒某某、王某某、伍某某等人（均已起訴），另外其還在微信群內(nèi)扮演分析老師喊單，并代客戶充值。該部門六名成員均于2017年11月之前入職，自入職以后，該公司騙取林某某等十二人共計304819.88元。

楊某某（已起訴）系明星隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，自2017年10月15日入職，自入職以后，該公司騙取林某某等十二人共計304819.88元。

李某某系公司，負責人事（招業(yè)務(wù)員）、行政、采購、制度設(shè)置，以及造工資提成表和發(fā)放工資提成。李某某（系在校大學生），2017年11月入職金仕達公司，先在星大花園1508做行政，后調(diào)至1609給李某某作下手。

3、宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司

2018年3月3日，周某某（已起訴）、鄒某某合伙成立宏鑫網(wǎng)絡(luò)咨詢公司（宏鑫公司），請郭某某（已起訴）擔任公司的直接管理負責人，負責管理業(yè)務(wù)員即周某甲、周某乙、易某某、李某某、陽某某、張某甲、張某乙、康某某、蘇某某、余某某等人，周某某、鄒某某從網(wǎng)上購買公民個人身份信息，后發(fā)給郭某某，郭某某組織業(yè)務(wù)員通過微信、微信群等途徑，以虛擬投資者的身份，以加微信好友等方式與客戶聯(lián)系，引誘被害人注冊進入直播平臺接受分析師講課洗腦，準備以后對接“東恒國際”或其他平臺，騙取被害人資金。郭某某自2017年5月入職金仕達公司，伙同該公司人員共同騙取他人財物，2018年3月3日離開并入職宏鑫公司，郭某某在金仕達公司工作期間，該公司共計騙取李某某等九人共計273175.88元（其中李某某2萬元，施某某6230元，歐陽某某1萬元，陳某某73465.88元，向某某7萬元，胡某某11960元，揭某某4.5萬元，劉某某5萬元，祁某某6520元）;余某某自2017年12月入職金仕達公司，伙同該公司人員共同騙取他人財物，至2018年3月3日離開并入職宏鑫公司，余某某在金仕達公司工作期間，該公司共計騙取陳某某73465.88元。此外，周某甲群發(fā)微信*****條，周某乙群發(fā)微信*****條，余某某群發(fā)微信*****條，康某某群發(fā)微信*****條，蘇某某群發(fā)微信*****條，易某某群發(fā)微信*****條，張某某群發(fā)微信*****條，李某某群發(fā)微信*****條。

2017年下半年周某甲、張某某、陽某某通過周某乙找了胡某某作了“東恒國際”代理，2018年過年前，周某甲、張某某、陽某某暫停代理。胡某某賬戶流水證明2017年9月至2018年1月，胡某某轉(zhuǎn)給張某某47840元；轉(zhuǎn)給周某甲28938元；轉(zhuǎn)給陽某某17986元；陽某某轉(zhuǎn)給胡某某4000元。

本院認為，犯罪嫌疑人周某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙縣人民法院提起自訴。

2019年1月14日?