鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人周某甲，男，漢族，生于1975年**月**日，身份證號6123281975********，大專文化，原系陜西定遠**財務(wù)**，戶籍地陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣**街道**社區(qū)**號，現(xiàn)住陜西省漢中市**小區(qū)**號樓**室。無違法犯罪經(jīng)歷。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候?qū)彛?019年6月29日被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被鎮(zhèn)巴縣公安局依法逮捕，2019年9月18日經(jīng)漢中市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限，2019年12月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月19日補查重報；本院于2020年2月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月2日補查重報。本院分別于2019年11月22日、2020年1月20日、2020年4月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

潘某某在渭南秦嶺電廠承包工程期間，經(jīng)周某甲（周某乙之弟）介紹向劉某某（周某乙之夫）借錢周轉(zhuǎn)。2011年11月18日劉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬將10000元匯入潘某某賬戶，潘某某按照劉某某要求寫下一份11000元的借款協(xié)議并簽字，協(xié)議中劉某某提前收取利息1000元并計入本金，將本金虛增為11000元，采取零利率、短期限、高違約金（10%），規(guī)避法律責(zé)任，劉某某實際每月收取潘某某借款利息10%（月利息1000元），并在借款協(xié)議中注明還款時用潘某某工程款抵付，虛構(gòu)債權(quán)人為龍某某。

2011年12月，潘某某因資金困難，再次向劉某某借款100000元，12月27日劉某某在預(yù)先扣除一個月的利息1萬元后，將剩余90000元打入**建筑公司（渭南****工程承包公司）財務(wù)出納茍某某農(nóng)行賬戶，茍某某按照工程財務(wù)總監(jiān)周某甲要求，于2011年12月27日取現(xiàn)3萬元交給周某甲，周某甲將30000元現(xiàn)金分兩次（第一次10000元、第二次20000元）交給潘某某，同時周某甲把劉某某事先打印好的100000元借款協(xié)議交于潘某某，要求潘某某照抄一份并簽字，潘某某為解燃眉之急，即照抄簽字后，周某甲又利用工程財務(wù)總監(jiān)身份，將100000元借款協(xié)議拿給茍某某，讓其作為見證人簽字，茍某某礙于周某甲是其領(lǐng)導(dǎo)身份沒敢多問，即在見證人一欄上簽字；100000元借款協(xié)議中虛構(gòu)債權(quán)人為劉某某兒子劉某乙、見證人為茍某某，并提前扣除利息10000元虛增債務(wù)，同時采取零利率、高違約金（10%）的方式規(guī)避法律責(zé)任，并在借款協(xié)議中注明還款時劉某乙、周某甲有權(quán)扣付潘某某工程款還款。隨后，劉某某以借款給潘某某風(fēng)險較大為由，要求停止向潘某某借款，2011年12月29日茍某某將剩余60000元打回劉某乙賬戶。在第二次借款中，劉某某實際只借給潘某某30000元。

2013年1月31日，潘某某所承包工程完工結(jié)算工程款時，周某甲到潘某某所在公司（西安**建筑公司臨時辦公點）催要欠款，分別將第一筆借款本金10000元虛高為11000元，以月息10%（1000元），按照13.5個月計息，本息合計24500元，第二筆借款本金30000元以月息10%（3000元），按照13.5個月計息，本息合計70500元，兩筆共計95000元，同時劉某某假借劉某乙名義，向陜西**建筑公司出具了一份請求書，請求代為扣付潘某某工程款95000元支付給債權(quán)人劉某乙。潘某某不同意，周某甲便以不轉(zhuǎn)移支付劉某乙，將不給其結(jié)算工程款。隨后潘某某電話與劉某某商量，劉某某以少收20000元利息為優(yōu)惠條件，潘某某在如不答應(yīng)劉某某的要求，其在****電廠的工程款拿不到手，且正值民工向其催要工資的情況下，只得同意了劉某某的要求。因公司財務(wù)制度要求潘某某工程款只能打入對公賬戶，周某甲為拿到潘某某欠款本息，周某甲便幫助其姐周某乙虛構(gòu)劉某乙為**建筑公司工班班長的虛假事實，讓潘某某簽訂虛假委托書，同意****公司將潘某某工程款75000元以支付劉某乙務(wù)工費的名義代付給劉某乙，經(jīng)辦人為周某甲、李某某。

劉某某、周某甲以非法占有為目的，假借民間借貸名義，采取本息累計、提前扣除利息、虛構(gòu)債權(quán)人虛增債務(wù)，簽訂“陰陽”借款協(xié)議，零利率、短期限、每月收取利息10%的高違約金。周某甲利用工程財務(wù)總監(jiān)特殊身份施加壓力、出具虛假請求書和虛構(gòu)委托書，達到扣除潘某某工程款等方式實施詐騙提供幫助。劉某某實際借出本金40000元，扣除潘某某工程款75000元，非法獲利35000元。

本院認為，被不起訴人周某甲的上述行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，且事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。但詐騙犯罪發(fā)生于2013年1月，立案時間為2019年6月，已過追訴時效，故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條、第一百七十七條的規(guī)定，決定對周某甲作法定不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

2020年4月17日