湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

襄州檢刑不訴〔2020〕66號

被不起訴人周某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4206021977********，漢族，中專文化，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號，住襄陽市襄州區(qū)**社區(qū)**委**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月2日被襄陽市襄州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉林森，湖北聯(lián)邦律師事務(wù)所。

本案由襄陽市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年6月5日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年7月17日至2020年8月14日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2020年7?月3日至2020年7月17日）。

襄陽市襄州區(qū)公安局起訴意見書認定：自2012?年至2017?年，被不起訴人周某某在襄陽市襄州區(qū)**棟**號經(jīng)營鋼材其間，先后注冊成立了襄樊**鋼材經(jīng)銷部、襄陽市襄州區(qū)***建材經(jīng)銷商行、襄樊市襄陽區(qū)***鋼材經(jīng)銷部等。并以周某某、馬某某名義辦理了多臺POS?機，由公司財務(wù)人員負管理使用。2012?年至2015?年底，周某某放任該公司財務(wù)人員馬某某、馬某甲二人利用其管理的該公司周某某、李某某、周某乙等人的信用卡虛構(gòu)交易的方式，從其管理的該公司POS機上為公司或他人直接套現(xiàn)，為生產(chǎn)經(jīng)營籌措資金，至信用卡還款日到期前還款。其中，馬某甲利用商戶曾某某中國銀行信用卡、曾某甲工商銀行信用卡非法套現(xiàn)6?筆，金額共計1051592?元，利用周某乙中國銀行信用卡非法套現(xiàn)1?筆，金額890000?元；利用李某某中國銀行信用卡非法套現(xiàn)1?筆，金額1398928?元。馬某甲總計非法套現(xiàn)8?筆，金額3340520?元。馬某某利用王某某建行信用卡非法套現(xiàn)2?筆，共計113060?元；利用周某乙中國銀行信用卡非法套現(xiàn)6?筆，金額共計4196121?元；馬某某總計非法套現(xiàn)8?筆，金額4309181?元。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012?年，被不起訴人周某某注冊成立了襄陽市襄州區(qū)***建材經(jīng)銷商行，注冊地址在襄陽市襄州區(qū)光彩市場鋼材區(qū)**棟***號，主要從事經(jīng)營鋼材，為經(jīng)營需要，周某某聘請犯罪嫌疑人馬某某、馬某甲負責公司財務(wù)。2012年，馬某某經(jīng)手以馬某某、周某某的名義向湖北***投資公司申請辦理了兩部POS機，由公司財務(wù)人員負管理并用于公司經(jīng)營。2012?年至2015?年底，身為財務(wù)人員的馬某某、馬某甲二人，在周某甲不知情的情況下，使用其管理的該公司周某某、李某某、周某乙等人的信用卡在無真實交易的情況下，虛構(gòu)交易，從其管理的該公司POS機上刷卡套現(xiàn)，套取的現(xiàn)金用于公司資金周轉(zhuǎn)。另外給曾某某和王某某幫忙，使用曾某某、曾某甲、王某某等人的信用卡，在無真實交易的情況下，虛構(gòu)交易，從其管理的該公司POS機上刷卡套現(xiàn)給曾某某、王某某經(jīng)營使用。其中，馬某某總計非法套現(xiàn)7?筆，金額398.38萬元，馬某甲總計非法套現(xiàn)8?筆，金額334.05萬元。現(xiàn)有證據(jù)證實，周某某雖然是公司實際控制人，但是周某某并沒有直接經(jīng)過管理、使用過涉案POS機，也對馬某某、馬某甲二人利用POS機刷卡套現(xiàn)的行為不知情，周某某沒有實施犯罪行為。

本院認為，被不起訴人周某某沒有犯罪事實，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

2020年9月11日