永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

永冷檢刑不訴〔2020〕63號(hào)

被不起訴人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329011981********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū)，住永州市冷水灘區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月16日被永州市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月29日向永州市人民檢察院審查起訴。永州市人民檢察院于2019年8月9日將此案交本院審查辦理。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月11日、11月11日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日、12月9日補(bǔ)查重報(bào)。因案件復(fù)雜，本院于2020年1月10日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

永州市公安局移送審查起訴認(rèn)定:2016年9月，被不起訴人周某某以其實(shí)際控制的廣州**商務(wù)咨詢有限公司與**網(wǎng)簽訂合作協(xié)議，租用**網(wǎng)的操盤(pán)寶板塊。2017年，周某某用其在香港匯豐銀行開(kāi)設(shè)的個(gè)人賬戶在香港**公司開(kāi)設(shè)了個(gè)人期貨交易賬戶：92****。2017年9月至2018年4月，周某某通過(guò)將操盤(pán)寶與其在香港**公司的個(gè)人賬戶92****建立鏈接，從而在操盤(pán)寶上進(jìn)行非法期貨交易。操盤(pán)寶上客戶的交易款都由周某某控制的個(gè)人第三方支付平臺(tái)“匯付**”電子賬戶收取，然后將其在“匯付**”電子賬戶內(nèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)至其控制的個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，通過(guò)香港的“港興人民幣找換（匯款）有限公司”進(jìn)行人民幣與外幣的兌換。按周某某的要求將外幣匯入周某某的香港個(gè)人賬戶內(nèi)，用于周某某在香港**公司的個(gè)人賬戶92****的期貨交易。周某某在操盤(pán)寶上對(duì)每一個(gè)客戶的每一筆交易收取1-1.5元的利息費(fèi)。在此期間，周某某金瑞期貨個(gè)人賬戶92****共完成期貨交易1037246筆，即操盤(pán)寶客戶在此期間共完成期貨交易1037426筆，周某某從中收取手續(xù)費(fèi)約150萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為永州市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

永州市冷水灘區(qū)人民檢察院　　

2020年8月24日