淳安縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

淳檢公訴刑不訴〔2020〕175號(hào)

被不起訴人周某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625221993********，漢族，大學(xué)文化，農(nóng)民，住江西省**。因本案于2018年7月23日被淳安縣公安局刑事拘留，同年8月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6月20日，李某某、鄧某某、阮某某一方與管某某、陳某某夫婦（均另案處理）未經(jīng)我國(guó)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，合伙在上海巿浦東區(qū)開(kāi)設(shè)了一家名為凱晟外匯平臺(tái)（后更名為凱洛斯外匯平臺(tái)），非法從事外匯、黃金等網(wǎng)絡(luò)交易。

外匯平臺(tái)成立后，李**雇傭被不起訴人周某某擔(dān)任代理商發(fā)展客戶(hù)。被不起訴人周某某伙同張某某在明知的資金不進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的情況下，仍與平臺(tái)合作賺取客戶(hù)的虧損和手續(xù)費(fèi)。約定一起平分利潤(rùn)，并通過(guò)在群里反向喊單、發(fā)布虛假的盈利圖、發(fā)操作建議等方式誘騙客戶(hù)注冊(cè)入金外匯等交易。2018年3月11日晚，該外匯平臺(tái)關(guān)閉，導(dǎo)致客戶(hù)無(wú)法出金。目前可查證的，被不起訴人周某某與張某某（2017年8月至2018年1月）在職期間發(fā)展的客戶(hù)入金總額為31.6萬(wàn)余元，違法所得共計(jì)6.2萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被不起訴人周某某已退出贓款1.5萬(wàn)元，張某某已退出贓款8萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)從事外匯、黃金等期貨交易活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被不起訴人周某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不予起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

淳安縣人民檢察院

2020年3月12日