永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

??????????????????????永冷檢一部刑不訴〔2020〕128號

被不起訴人周某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4329021968********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住永州市冷水灘區(qū)**路**花園**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

湖南**投資有限公司位于冷水灘***灘***樓，公司法人代表：葉某甲（2019年2月15日因涉嫌拒不執(zhí)行法院判決案，被零陵區(qū)公安分局取保候?qū)彛?013年11月份以來，在湖南省永州市**發(fā)展投資公司工程項(xiàng)目、房地產(chǎn)投資、紅木加工辦廠等業(yè)務(wù)為名，并許以投資客戶高額利息，通過公司的管理人員王某某、楊某某、廖某甲、李某某、謝某某、葉某乙、唐某乙等人與其部門名下業(yè)務(wù)人員對客戶進(jìn)行資料宣傳、帶領(lǐng)客戶參觀工程項(xiàng)目、宣講來公司投資理財?shù)陌踩煽啃?，并按公司?guī)定承諾二分得高額利息為誘惑，大力發(fā)展不特定客戶來公司投入資金賺取高額利息，公司業(yè)務(wù)人員賺取與投資客戶資金相對應(yīng)的千分之三至千分之五（三厘到五厘）的利息差額提成款。至2015年底公司資金鏈出現(xiàn)斷裂，經(jīng)查，**投資公司通過業(yè)務(wù)人員面向社會發(fā)展投資客戶2700余名，涉嫌非法吸收公眾存款3.7億余元，公司業(yè)務(wù)人員獲取業(yè)績提成非法所得3000余萬元（涉案人員：葉某甲、王某某、楊某某、廖某甲、李某某、謝某某、葉某乙七人，已于2019年6月11日移送起訴）。

公司內(nèi)部員工或兼職業(yè)務(wù)員雷某某、廖某乙、周某某、肖某某、徐某某、潘某甲、宋某某、潘某乙、奉某某、唐某甲等人，自2014年3月至2015年11月在公司任職或擔(dān)任兼職業(yè)務(wù)員期間，犯罪嫌疑人雷某某共發(fā)展投資客戶18人，吸收存款999萬元，其個人獲取非法所得提成款11.4534萬元；犯罪嫌疑人廖某乙共發(fā)展投資客戶36人，吸收存款639萬元，其個人獲取非法所得提成款36.2萬元；犯罪嫌疑人周某某共發(fā)展投資客戶14人，吸收存款824萬元，其個人獲取非法所得提成款18.6095萬元；犯罪嫌疑人肖某某共發(fā)展投資客戶17人，吸收存款425萬元，其個人獲取非法所得提成款6.2973萬元；犯罪嫌疑人徐某某共發(fā)展投資客戶63人，吸收存款1052.5萬元，其個人獲取非法所得提成款29.7785萬元；犯罪嫌疑人潘某甲共發(fā)展投資客戶17人，吸收存款838萬元，其個人獲取非法所得提成款22.895萬元；犯罪嫌疑人宋某某共發(fā)展投資客戶16人，吸收存款198萬元，其個人獲取非法所得提成款4.9374萬元；犯罪嫌疑人潘某乙共發(fā)展投資客戶33人，吸收存款819.5萬元，其個人獲取非法所得提成款16.49469萬元；犯罪嫌疑人奉某某共發(fā)展投資客戶29人，吸收存款709萬元，其個人獲取非法所得提成款20.444萬元；犯罪嫌疑人唐某甲共發(fā)展投資客戶15人，吸收存款272萬元，其個人獲取非法所得提成款14.5795萬元；案發(fā)后，犯罪嫌疑人雷某某、廖某乙、周某某、肖某某、徐某某、潘某甲、宋某某、潘某乙、奉某某、唐某甲等人，經(jīng)公安民警電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)投案自首配合調(diào)查，并如實(shí)的供述了自己的犯罪事實(shí)。經(jīng)冷水灘區(qū)金融集資矛盾協(xié)調(diào)處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組及**債權(quán)委員會同意，雷某某、廖某乙、周某某、肖某某、徐某某、潘某甲、宋某某、潘某乙、奉某某、唐某甲等人用其本人及家人在**投資公司的投資合同款或者現(xiàn)金上交工作組，退繳抵扣了其個人的非法得提成款。事后又分別于2019年12月，主動到政府工作組認(rèn)罪認(rèn)罰另退繳現(xiàn)金，肖某某退繳0.7萬元、宋某某退繳0.5萬元、雷某某退繳1.2萬元、廖某乙退繳4萬元、潘某甲退繳3萬元、周某某退繳2萬元、徐某某退繳1.6萬元、潘某乙退繳1.6萬元、奉某某退繳2.2萬元、唐某甲退繳1.7萬元。

本院認(rèn)為，周某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有投案自首、積極退贓情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

扣押的2萬元依法予以追繳。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

永州市冷水灘區(qū)人民檢察院　　

2020年12月25日