云南省彌勒市人民檢察院

不起訴決定書

彌檢二部刑不訴〔2020〕20號(hào)

被不起訴人周某某，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)3302261976********，漢族，浙江省寧波市寧?？h人，初中文化，農(nóng)民，家住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

本案經(jīng)彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。2019年11月19日、2020年2月3日兩次退回彌勒市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查后分別于2019年12月19日、2020年3月3日重新移送審查起訴。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并依法三次延長(zhǎng)辦案期限各十五日。

彌勒市公安局移送審查起訴認(rèn)定的事實(shí)：

2016年2月23日，犯罪嫌疑人王某甲伙同犯罪嫌疑人劉某某委托紅河州******有限公司在紅河州工商行政管理局注冊(cè)設(shè)立紅河州****管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），劉某某任公司法定代表人，公司實(shí)際控制人王某甲，注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地址：彌勒市彌陽(yáng)鎮(zhèn)*****期*幢***號(hào)，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址：彌勒市彌陽(yáng)鎮(zhèn)*****期*區(qū)****，公司經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理（不含金融資產(chǎn)、不含依托資產(chǎn)）、項(xiàng)目投資及對(duì)所投資項(xiàng)目進(jìn)行管理、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理；金融信息,咨詢服務(wù)、理財(cái)信息咨詢服務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)、商務(wù)信息咨詢服務(wù)；企業(yè)形象設(shè)計(jì)及營(yíng)銷策劃；投資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2016年3月，上源公司在彌勒市**鎮(zhèn)**路*****期*棟*****正式營(yíng)業(yè)。營(yíng)業(yè)初期，上源公司以****“********項(xiàng)目”為由，采取發(fā)放宣傳資料、口頭宣傳并許以投資人投資金額13%0至15%0不等的月利息，預(yù)期年化收益15.9%至19%，投資周期3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月，到期返本付息，并簽訂《紅河州****管理有限公司合同書》方式，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員吸收存款，吸收存款通過(guò)POS機(jī)刷卡的方式，歸集到犯罪嫌疑人王某甲、被不起訴人周某某使用的中國(guó)銀行王某乙賬戶上（賬號(hào)：62178608000********），收取的現(xiàn)金存入犯罪嫌疑人劉某某個(gè)人賬戶和公司財(cái)務(wù)人員楊某某個(gè)人賬戶，后由劉某某、楊某某將收取的存款轉(zhuǎn)賬到犯罪嫌疑人王某甲指定的中國(guó)銀行王某乙賬戶上（賬號(hào)：62175627000********、62178608000********），爾后由周某某擔(dān)任財(cái)務(wù)人員對(duì)歸集資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分配使用，所用資金用于兌付投資人本息和公司日常開(kāi)銷。2016年3月25日至10月間，犯罪嫌疑人王某甲以《紅河州****管理有限公司合同書》不規(guī)范為由，將《紅河州****管理有限公司合同書》更改為《紅河州****管理有限公司個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》。**公司自成立之日起至案發(fā)時(shí)，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員360人次簽訂借款協(xié)議，吸收存款26,205，000.00元，退還存款7，310，000.00元。2016年9月因部分投資合同到期，投資戶到上源公司兌付本息，公司因資金鏈斷裂無(wú)法支付投資人存款本息。

**公司成立至案發(fā)時(shí)，公司實(shí)際控制人王某甲共吸收款360人存款20，636，124.00元（己扣除集資詐騙罪金額），退還存款7，918，000.00元，造成投資人5213124.20元（已扣除集資詐騙罪金額）的經(jīng)濟(jì)損失。

**公司成立至案發(fā)時(shí)，公司法人劉某某共吸收360人存款26，205，000.00元，退還存款7，310，000.00元，造成146名存款人10，782，000.00元的經(jīng)濟(jì)損失。

**公司成立至案發(fā)時(shí)，公司財(cái)務(wù)周某某共吸收360人存款26，205，000.00元，退還存款7，310，000.00元，造成146名存款人10，782，000.00元的經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)本院審查并經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為彌勒市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

彌勒市人民檢察院

2020年4月17日