湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢二部刑不訴〔2020〕19號(hào)

被不起訴人周某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4325021992********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)居住地湖南省冷水江市**街道**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被冷水江市公安局刑事拘留，2020年6月29日被冷水江市公安局取保候?qū)彛?020年8月31日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月28日至2020年10月28日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2019年4月，段某甲（已起訴）在網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)了一個(gè)收銀行卡的人，表示愿意以1200元一張的價(jià)格收購銀行卡(包括綁定的密碼器、U盾、手機(jī)卡、銀行卡密碼，下同)。2019年5月，段某甲找到周某某及段某乙、段某丙（已被不起訴）等人表示愿意以500元每張的價(jià)格收購銀行卡，于是周某某及段某乙、段某丙三人前往婁底辦理了銀行卡，辦理完成后三人便將銀行卡交給了段某甲，段某甲則將銀行卡寄給了其在網(wǎng)上聯(lián)系的一人收銀行卡的人，但是后來該收卡人表示周某某等人辦理的銀行卡均無法使用，于是沒有給段某甲支付報(bào)酬。

2、2019年5月底，段某甲在網(wǎng)上再次聯(lián)系上一個(gè)收銀行卡的人，對方表示愿意以1200元每張的價(jià)格來收銀行卡，但是對方在老撾，要求段某甲自己親自帶卡過去當(dāng)面交易。于是段某甲便又聯(lián)系到周某某、段某乙、段某丙等人，要求他們?nèi)ラL沙辦理銀行卡，于是周某某、段某乙、段某丙等人便在長沙的平安銀行、浦發(fā)銀行都各自辦了1張卡，然后這些卡匯總交給段某乙，段某乙則將這些卡郵寄到了段某甲指定的西雙版納的一個(gè)地點(diǎn)，隨后段某甲前往了西雙版納，拿到段某乙的包裹后便去了老撾和之前在網(wǎng)上聯(lián)系的買卡人見面，但是不久后對方表示段某甲帶過去的都不能用，于是也沒有支付給段某甲報(bào)酬。

3、2019年10月，周某某在網(wǎng)上聯(lián)系到一個(gè)網(wǎng)友，對方表示需要一個(gè)支付寶收款碼來洗錢，并且愿意支付收款碼流水的百分之二十四作為報(bào)酬，于是周某某找到了段某甲，段某甲表示可以，并且向周某某要求了流水的百分之二十二作為報(bào)酬，周某某同意了，于是段某甲則通過微信聯(lián)系到了一個(gè)微信號(hào)為“qyweilaiwu”,并要到了一個(gè)支付寶收款碼。隨后段某甲便將支付碼給了周某某，周某某則將支付碼給了其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的那個(gè)需要支付寶洗錢的網(wǎng)友。然后那個(gè)洗錢人便往支付寶里匯入了一筆8000多元，“qyweilaiwu”給段某甲轉(zhuǎn)賬了6100元左右，段某甲則轉(zhuǎn)賬給了周某某6000元，周某某便將這6000元轉(zhuǎn)給了洗錢人。事成之后，段某甲分得了100多元，周某某分得了200多元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為冷水江市公安局認(rèn)定的周某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

冷水江市人民檢察院　　

2020年11月26日