廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗番檢公刑不訴〔2020〕Z27號(hào)

被不起訴人周某某，男，1973年*月*日出生，身份證號(hào)碼4307211973********，漢族，文化程度初中，戶籍地湖南省安鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月27日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。期間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年以來(lái)，吳某甲、吳某乙、戴某某（均另案處理）等人成立“中華惠民慈善基金會(huì)”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會(huì)”），設(shè)立總會(huì)、省級(jí)分會(huì)、市級(jí)分會(huì)、大組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)等多個(gè)層級(jí)，其中，吳某甲擔(dān)任總會(huì)長(zhǎng)，戴某某擔(dān)任湖南省分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。該團(tuán)伙組建大量微信群大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國(guó)民黨高官及知名人士在海外存有巨額財(cái)富等內(nèi)容，并用偽造的國(guó)家部委紅頭文件、任命書等在微信群內(nèi)傳播騙取他人信任，以推銷“國(guó)務(wù)院扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項(xiàng)目”、“中華惠民慈善基金會(huì)會(huì)員定位大數(shù)據(jù)1+1項(xiàng)目”、“中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳特批的國(guó)家綠水青山8+1項(xiàng)目”、“國(guó)務(wù)院公安部海外資金發(fā)放100萬(wàn)元9+1項(xiàng)目”等項(xiàng)目，宣稱每個(gè)項(xiàng)目交納2元至10余元不等的小額會(huì)費(fèi)即可成為會(huì)員，取得會(huì)員資格可獲得10萬(wàn)至1000萬(wàn)不等的巨額回報(bào)，且層級(jí)越高回報(bào)越高，以此在全國(guó)發(fā)展會(huì)員數(shù)十萬(wàn)人。吳某甲等人還規(guī)定這些投資項(xiàng)目都以n+1元形式收取會(huì)費(fèi)，并將會(huì)費(fèi)和會(huì)員名單逐層上報(bào)，其中n元交給吳某甲，另外1元按照6：4比例分成給地市一級(jí)分會(huì)、省一級(jí)分會(huì)。

經(jīng)審計(jì)，吳某甲收到以“中華惠民慈善基金會(huì)”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會(huì)”）各項(xiàng)目名義向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣3,828,638.7元。其中，被不起訴人周某某為戴某某下線，直接推薦會(huì)員80人。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市番禺區(qū)人民法院提起自訴。

廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

2020年6月6日