重慶市南岸區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝南檢刑不訴〔2020〕Z155號(hào)

被不起訴人周某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002431993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市彭水縣**街道**路**號(hào)**幢**。因涉嫌詐騙罪，2019年7月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2020年8月24日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

辯護(hù)人：段成果、曹莉，重慶洛書律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向移送本院審查起訴。于2020年9月23日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間,因事實(shí)不清、證據(jù)不足,本案于2020年10月22日第一次退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充后，于2020年11月21日重新報(bào)送本院審查起訴。

重慶市公安局南岸區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年8月至今，該犯罪集團(tuán)嫌疑人魏某某、方某某、耿某某（三人均已判刑）邀約程某某、胡某甲、王某甲、何某某、官某某、趙某甲、李某甲、李某乙、周某某、王某乙、彭某某、杜某某、王某丙、雷某某、成某某、黃某某、鄒某某、趙某乙、葉某某、江某某、唐某某等人分別在南岸區(qū)開設(shè)*甲商務(wù)信息咨詢有限公司，渝中區(qū)化龍橋開設(shè)*乙商務(wù)信息咨詢有限公司，大坪萬科中心開設(shè)*丙商務(wù)信息咨詢有限公司，以謊稱能以低利息、無抵押、高額度、快速放款的正規(guī)銀行貸款為謊言，誘騙多名被害人到公司辦理貸款，并收取500元審查費(fèi)（或稱服務(wù)費(fèi)、進(jìn)件費(fèi)）和按貸款金額10%收取服務(wù)費(fèi)（或稱定金、誠意金）。在收取被害人高額費(fèi)用后，該公司并不實(shí)際為被害人代辦銀行貸款。在約定的貸款期限屆滿后，該公司便謊稱正在辦理或銀行正在審核等理由搪塞被害人，紙質(zhì)商務(wù)公司關(guān)閉人員潛逃，所有工作人員失去聯(lián)系。

2019年6月22日，被害人胡某乙經(jīng)被不起訴人周某某介紹，貸款12萬，利息5厘4，與程某某、周某某一起簽的合同，并繳納17636元。

2019年6月22日，被害人曹某某經(jīng)周某某介紹，貸款12萬，利息5厘4，與程某某一起簽的合同，并繳納12596元。

2019年7月10日，被害人韋某某經(jīng)周某某介紹，貸款55萬，利息7厘9，與程某某接待并和周某某一起與韋某某簽的合同，并繳納39308元。

2019年6月26日，被害人李某丙經(jīng)周某某介紹，貸款32萬，利息7厘9，與程某某、周某某接待簽訂合同，并繳納32256元。

2019年6月27日，被害人譚某某經(jīng)周某某介紹，貸款18萬，與程某某簽訂合同，并繳納18644元。

經(jīng)退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局南岸區(qū)分局認(rèn)定周某某詐騙案的事實(shí)不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)證實(shí)：第一，*丙公司在培訓(xùn)時(shí)，未告知業(yè)務(wù)員公司不真正為客戶辦理貸款；被不起訴人周某某在聯(lián)系被害人到公司后，未參與面談，由經(jīng)理與被害人面談、簽訂合同。第二，被害人李某丙、曹某某、韋某某均系業(yè)務(wù)員王某甲聯(lián)系，并非周某某聯(lián)系；被害人譚某某被騙時(shí)，周某某還未到*丙公司上班，且譚某某提供的業(yè)務(wù)員的微信號(hào)與周某某所使用的微信號(hào)不一致，其并非周某某聯(lián)系；被害人胡某乙系在*乙公司被騙，并非周某某聯(lián)系。第三，周某某辯稱其到*丙公司才幾天，不知道公司系詐騙，對(duì)此，得到了同案人胡某甲證言的印證。第四，周某某在*丙公司工作期間，自述完成了兩單業(yè)績，客觀上并未查明具體被害人情況。第五，雖然周某某在電話聯(lián)系客戶時(shí)冒用了銀行相關(guān)機(jī)構(gòu)人員的身份，但無法得出周某某具體聯(lián)系了多少客戶到公司被騙，以及在聯(lián)系被害人到公司辦理貸款時(shí)，主觀上就明知該公司不會(huì)為客戶辦理貸款，系騙取客戶誠意金和審核費(fèi)的結(jié)論。因此，本案認(rèn)定周某某客觀上聯(lián)系被害人到公司被騙誠意金和審核費(fèi)以及主觀上明知公司是詐騙而聯(lián)系客戶到公司繳納誠意金和審核費(fèi)的證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《中華人民共和國刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市南岸區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市南岸區(qū)人民檢察院

2020年12月19日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》

?????第三百六十七條　人民檢察院對(duì)于二次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，依法作出不起訴決定。
　　人民檢察院對(duì)于經(jīng)過一次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充調(diào)查或者補(bǔ)充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以作出不起訴決定。

???

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。
　　對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。
　　對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百八十條　對(duì)于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對(duì)人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。