重慶市北碚區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝碚檢刑不訴〔2021〕Z2號

被不起訴人周某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5134241996********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，住四川省涼山彝族自治州德昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2020年6月24日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2020年7月23日被重慶市公安局北碚區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月26日退回偵查機關補充偵查，2020年12月25日重慶市公安局北碚區(qū)分局重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2019年3月，李某某、譚某某（均另案處理）兩人投資入股在上海市松江區(qū)成立上海**有限公司，劉某甲和劉某乙（均另案處理）分別負責公司財務、人事，公司下設6個業(yè)務小組，每個小組設有組長一名，業(yè)務員4-6個不等。

2020年3月底時，李某某、譚某某共謀通過虛假宣傳以售賣假收藏品并虛構事實收取保證金等方式實施詐騙。譚某某負責在阿里巴巴電商交易平臺上購買虛假價值含量的“大國軍威紀念幣”紀念幣、“最美逆行者”紀念幣、“偉大領袖毛澤東”紀念幣、玉鼠納福、三色石等非官方渠道發(fā)售的紀念幣、玉石等，并通過多種方式獲取到全國各地有收藏愛好的客戶姓名及聯(lián)系方式。李某某、譚某某負責詐騙話術培訓，并通過招募的業(yè)務員冒用“上海東方收藏工作人員”等名義打電話給有收藏愛好的客戶，按照事先擬好的話術模板對售賣的紀念幣等產(chǎn)品進行虛假宣傳、夸大擬售產(chǎn)品價值誘使客戶通過順豐快遞的方式以貨到付款進行購買，后繼續(xù)通過被害人收到紀念幣中獎(事先將獎券放入紀念幣的包裝盒內(nèi))的方式免費贈送假玉石等產(chǎn)品，夸大該玉石的收藏價值虛假承諾三年后負責對該玉石進行拍賣,以此誘使被害人繳納高額保證金再次進行詐騙。

2020年5月初，被不起訴人周某某入職上海**有限公司，作為業(yè)務員售賣虛假價值的紀念幣等收藏品，并協(xié)助組長推薦假玉石收取保證金，涉案金額25000元。

2020年6月22日，公安民警將被不起訴人周某某抓獲歸案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.查獲的手機、電腦、紀念幣、玉石等物證；

2.常住人口登記表、話術、銀行流水、業(yè)績表等書證；

3.證人蘇某某等人的證言；

4.被害人諶某某等人的陳述；

5.被不起訴人周某某和同案犯劉某甲、劉某乙等人的供述和辯解；

6.重慶和勤會計師事務所重和審（2020）第271號司法審計報告、重慶市計量質量檢測研究院國家珠寶首飾質量監(jiān)督檢驗中（重慶）檢驗報告等鑒定意見；

7.辨認、指認等筆錄；

8.電子勘驗等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，周某某以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，數(shù)額較大，實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰、坦白、從犯的從輕、減輕處罰情節(jié)，且系初犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市北碚區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市北碚區(qū)人民檢察院

2021年1月19日