湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

益赫檢刑檢二刑不訴〔2021〕24號(hào)

被不起訴人周某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323251976********，漢族，益陽(yáng)市桃江縣人，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地和住所地南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月29日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；于同年11月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月10日向移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定于2020年9月11日起將該案延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年9月24日、2020年12月4日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年10月23日、于2021年1月4日將該案重新移送本院審查起訴。

益陽(yáng)市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年5月，被不起訴人周某某注冊(cè)成為**平臺(tái)會(huì)員后，對(duì)外宣傳**平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)湘天網(wǎng)司法鑒定中心【2020】電鑒字第32號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)確認(rèn)，周某某注冊(cè)并使用的**平臺(tái)賬號(hào)ZZ0049下線層數(shù)4層，下線賬號(hào)248個(gè)，吸收下線資金人民幣4429973.2元，提現(xiàn)人民幣538434.00元，為MIB級(jí)會(huì)員。其通過(guò)綁定卡號(hào)為62179959100********的銀行卡從該平臺(tái)提取利潤(rùn)人民幣538434.00元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，不足以認(rèn)定被不起訴人周某某發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到了30人，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院　　

2021年1月22日

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