湖南省中方縣人民檢察院

不起訴決定書

湘中檢一部刑不訴〔2020〕19號(hào)

被不起訴人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4310221986********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)系**有限公司員工。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年7月2日被中方縣公安局刑事拘留，同年7月3日被中方縣公安局取保候?qū)彛?020年7月3日被解除取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

FIS全稱**，即**金礦，系網(wǎng)絡(luò)虛擬投資平臺(tái)項(xiàng)目，投資方式為人民幣現(xiàn)金投資，于2015年11月20日開始對(duì)中國區(qū)域內(nèi)開放并允許進(jìn)行內(nèi)部注冊，于2016年3月1日正式開盤。

FIS“礦主”（即“FIS會(huì)員”）欲獲取FIS系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)“靜態(tài)收益”與“動(dòng)態(tài)收益”，需要不斷發(fā)展他人進(jìn)行投資成為新“礦主”。“礦主”之間按推薦關(guān)系組成上下級(jí)關(guān)系并按相關(guān)制度計(jì)算收益。但“礦主”在發(fā)展新“礦主”的過程中均無實(shí)物交易，投資金額以向上級(jí)“礦主”或其他“礦主”購買FIS系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)虛擬貨幣的形式進(jìn)入“礦主”銀行賬戶。因而，相關(guān)虛擬貨幣及收益等最終需要通過新“礦主”購買相關(guān)虛擬貨幣變現(xiàn)，整個(gè)FIS“礦主”的收益從根本上需要不斷發(fā)展新“礦主”予以保證。

2015年12月份左右，被不起訴人周某某經(jīng)杜某某?（已判刑）推薦注冊成為FIS“礦主”。之后，其通當(dāng)面講解及微信宣傳等方式及途徑宣傳、推廣FIS，直接及間接發(fā)展了大量新“礦主”。至案發(fā)時(shí)止，F(xiàn)IS平臺(tái)內(nèi)的注冊“礦主”達(dá)72298人，層級(jí)達(dá)60層。被不起訴人周某某的直接下線“礦主”人數(shù)達(dá)30人以上，總層數(shù)大于3層，其收取FIS會(huì)員購幣資金為435826元。

中方縣公安局于2016年11月18日對(duì)該案立案偵查。2017年2月20日，被不起訴人周某某主動(dòng)到中方縣公安局詢問其比特幣賬戶被凍結(jié)的情況，并如實(shí)陳述其參與FIS項(xiàng)目的事實(shí)。2019年7月2日，周某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)向中方縣公安局投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。后周某某主動(dòng)向中方縣公安局退繳違法所得318900元。

本院認(rèn)為，周某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

扣押的318900元違法所得予以沒收、上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省中方縣人民檢察院　　

2020年11月27日