四川省江油市人民檢察院

不起訴決定書

江檢訴刑不訴〔2020〕92號(hào)

被不起訴人周某某，女，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4301041994********，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：湖南省長(zhǎng)沙市，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**村委**村**組。2019年4月5日因涉嫌詐騙罪被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月10日由該局執(zhí)行逮捕。2019年12月4日被江油市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張祥偉、韓冬，北京萬(wàn)商天勤（成都）律師事務(wù)所律師。

本案由江油市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月25日，2020年2月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日，2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月11日、2020年1月26日、4月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

譚某甲（已起訴）系湖南**資產(chǎn)管理有限公司股東和實(shí)際控制人，其于2018年與鄭某某（在逃）共謀后，以MT4平臺(tái)做A50指數(shù)的名義騙取他人財(cái)物，其中譚某甲一方負(fù)責(zé)組織搭建相關(guān)平臺(tái)、資金轉(zhuǎn)移、客服服務(wù)，鄭某某一方負(fù)責(zé)組織他人引誘被害人投資。自2018年6月至2019年3月，共計(jì)騙取張某某等被害人人民幣4605999.52元。2018年11月至2019年1月，譚某甲又與陳某甲（在逃）、譚某乙（在逃）等人共謀后，采用上述相同手段共計(jì)騙取陳某乙等被害人人民幣4413595.16元。周某某從2018年8月進(jìn)入該公司，負(fù)責(zé)公司入金管理、出金管理等資金流轉(zhuǎn)工作和到賬比對(duì)及通過(guò)掌握的多個(gè)私人賬戶多次分散轉(zhuǎn)移及結(jié)算等發(fā)，周某某在工作中發(fā)現(xiàn)該公司系為犯罪活動(dòng)提供資金轉(zhuǎn)移、客服服務(wù)等幫助的情況下仍工作至案發(fā)。

本院認(rèn)為，周某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且在共同犯罪中系從犯，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月23日