湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人周某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303811987********，漢族，大學(xué)本科文化，系長(zhǎng)沙**支行職員，戶籍地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**棟**號(hào)。2018年7月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院分別于2018年12月28日、2019年3月7日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完畢后分別于2019年1月25日、2019年3月29日再次移送本院審查起訴。本院分別于2018年12月14日、2019年2月26日、2019年4月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人周某甲原系長(zhǎng)沙銀行北城支行（現(xiàn)開(kāi)福支行）員工，與周某乙（長(zhǎng)沙市金融辦原副主任，已判決）于2016年9月辦理婚姻登記結(jié)婚。2011年下半年至2018年1月間，被不起訴人周某甲在明知周某乙利用職權(quán)收受他人賄賂的情況下，仍代替周某乙入股成立湖南**投資詢服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱**公司），便于收受他人賄賂，同時(shí)在位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)芙蓉北路的長(zhǎng)沙銀行開(kāi)福支行等處，利用自己身為長(zhǎng)沙銀行開(kāi)福支行職員的便利，操作多個(gè)銀行賬戶為周某乙轉(zhuǎn)移受賄錢財(cái)，掩飾、隱瞞周某乙的犯罪事實(shí)，犯罪金額為100萬(wàn)元。其具體犯罪事實(shí)如下:?

1.2011年11月21日，被不起訴人周某甲為了掩飾周某乙收受他人財(cái)物的行為，在周某乙的安排下注冊(cè)成立了湖南**投資咨詢服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱**公司），其中其中周某甲占股49%，為周某乙保管**公司財(cái)物章和法人私章，負(fù)責(zé)**公司賬戶的管理以及文某某、廖某某、周某戊的銀行賬戶，按照周某乙的安排通過(guò)**公司及周某甲、文某某、廖某某、周某戊的銀行賬戶，采取分割金額分多筆、多人次的方式，對(duì)周某乙受賄贓款進(jìn)行保管和轉(zhuǎn)移。

2.2012年11月21日，被不起訴人周某甲在周某乙的安排下，將周某乙收受的**小額貸款有限公司鄧某某賄賂贓款人民幣10萬(wàn)元從**公司賬戶取現(xiàn)后交給周某乙用于股票投資。

3.2012年12月，周某乙在實(shí)際出資人民幣90萬(wàn)元的情況下入股認(rèn)購(gòu)**公司100萬(wàn)元股份，收受鄧某某賄賂贓款人民幣10萬(wàn)元。2013年1月7日，被不起訴人周某甲在周某乙安排下以自己名義代替周某乙與洪某某簽訂《股份代持協(xié)議》，認(rèn)購(gòu)**公司100萬(wàn)元股份并由洪某某代持。

4.2012年12月20日，周某乙通過(guò)被告人周某甲長(zhǎng)沙銀行賬戶收受**公司法定代表人周某丙賄賂贓款人民幣50萬(wàn)元后，于當(dāng)日安排被不起訴人周某甲轉(zhuǎn)出。

5.2013年3月20日，被不起訴人周某甲將周某乙通過(guò)**公司賬戶收受的**小額貸款公司法定代表人周某乙賄賂贓款人民幣2萬(wàn)元從**公司賬戶取現(xiàn)后，再存入周某乙在長(zhǎng)沙銀行的個(gè)人賬戶。

6.2013年8月8日，被不起訴人周某甲將周某乙通過(guò)**公司收受的湖南**集團(tuán)有限公司的賄賂贓款人民幣10萬(wàn)元取現(xiàn)后，部分交給周某乙，部分存入自己和周某戊在長(zhǎng)沙銀行的個(gè)人賬戶。

7.2014年2月11日，周某乙通過(guò)**公司收受**非金融性信用擔(dān)保公司股東宋某某賄賂贓款人民幣15萬(wàn)元后，安排被不起訴人周某甲分別于2014年2月13日轉(zhuǎn)賬人民幣49072元到周某乙控制的文某某長(zhǎng)沙銀行賬戶，同時(shí)取現(xiàn)人民幣24653元交給周某乙，于2月14日轉(zhuǎn)賬人民幣40000元到陳某某賬戶，3月4日取現(xiàn)人民幣13890元存入周某乙控制的文某某長(zhǎng)沙銀行賬戶，隨后又將人民幣13900元轉(zhuǎn)移到被不起訴人周某甲的長(zhǎng)沙銀行賬戶。

8.2014年3月24日，周某乙通過(guò)**公司收受**公司法定代表人周某丁開(kāi)賄賂贓款人民幣3萬(wàn)元，后在周某乙安排下，由被不起訴人周某甲分別于2014年3月26日取現(xiàn)人民幣18090元、3月31日取現(xiàn)人民幣16026元存入被不起訴人周某甲在長(zhǎng)沙銀行的賬戶；2014年5月6日，被不起訴人周某甲在周某乙的安排下從**公司轉(zhuǎn)賬人民幣17382.5元到周某乙控制的文某某長(zhǎng)沙銀行賬戶上，隨后被不起訴人周某甲又從該賬戶將人民幣17400元轉(zhuǎn)到自己在長(zhǎng)沙銀行的賬戶上。

2018年1月，被不起訴人周某甲被長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置審查，在留置審查期間，被不起訴人周某甲主動(dòng)如實(shí)供述了長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的上述犯罪事實(shí)。

2018年7月5日，長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局民警在長(zhǎng)沙市廉政警示教育基地將長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)監(jiān)察委員會(huì)移送的被不起訴人周某甲帶回公安機(jī)關(guān)。到案后，被不起訴人周某甲如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易憑證等書證及物證照片；2.證人文某某、周某乙、周某丙、周某丁、鄧某某、洪某某、宋某某、羅某某、周某戊的陳述；3.被不起訴人周某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，周某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首的法定減輕、免除處罰情節(jié)，且系初犯，犯罪后有悔罪表現(xiàn)，又認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月16日_?