浙江省平陽縣人民檢察院

不起訴決定書

溫平檢公訴刑不訴〔2019〕333號

被不起訴人周某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3305211995********，漢族，**程度，務工，戶籍所在地浙江省湖州市德清縣**鎮(zhèn)**路**號**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月13日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?019年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被不起訴人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月9日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月份以來，呂某某、邱某某、施某某、裘某某、應某甲、應某乙（均另案處理）等人以層級管理模式幫助他人轉移來源不明的財產(chǎn)，下層負責提供二維碼收取款項并將款項轉移到上層，上層按照約定向下層發(fā)放提成。其中，呂某某為第一層級，邱某某、施某某為第二層級，裘某某、應某甲為第三層級，應某乙為第四層級，被不起訴人周某某及顧某某、袁某甲（均另案處理）均受應某乙糾集參與，為第五層級。

2018年9月6日，被害人溫某某、劉某某分別被他人詐騙人民幣6200元、13300元。被不起訴人周某某及顧某某、袁某甲、袁某乙、陳某某（均另案處理）分別收取并轉移其中的人民幣6000元、200元、4000元、3300元、6000元。

案發(fā)后，被不起訴人周某某于2018年12月13日到浙江省德清縣**鎮(zhèn)派出所投案。被不起訴人周某某及顧某某、袁某甲、應某乙分別退出人民幣6000元、200元、4000元、9300元。

本院認為，周某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

浙江省平陽縣人民檢察院

2019年12月27日