茂名市電白區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

茂電檢三部刑不訴〔2020〕Z111號

被不起訴人周某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4210871990********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**大道**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日被茂名市公安局濱海新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)茂名市電白區(qū)人民檢察院決定，于2020年1月4日被茂名市公安局濱海新區(qū)分局逮捕。

本案由茂名市公安局濱海新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月1日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月29日補查重報，于2020年5月29再次退回補充偵查，偵查機關于2020年6月29日再次補查重報。

茂名市公安局濱海新區(qū)分局移送審查起訴認定：

被不起訴人周某某為了謀取利益，在網(wǎng)上尋找上家，以收款二維碼的方式幫上家將賭博詐騙等不法方式所獲得錢洗干凈。周某某通過網(wǎng)上論壇認識上家“弟仔”（身份不詳，在逃）后，與被不起訴人陳某某合謀招募了“碼商”王某某、范某某。被不起訴人王某某、范某某于2019年11月25日來到**鎮(zhèn)通過掃二維碼轉(zhuǎn)賬的方式將“弟仔”的錢洗白，并且雙方約定每洗白一萬元就可以獲利一百元作為報酬。2019年11月25日到2019年11月27日，被不起訴人周某某、陳某某、王某某、范某某通過收款二維碼將“弟仔”的三十多萬錢轉(zhuǎn)了出去，想通過這樣的方式將“弟仔”的不法收入洗干凈，但卻因沒法轉(zhuǎn)回到“弟仔”的賬戶而被“弟仔”等人非法拘禁。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為茂名市公安局濱海新區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向茂名市電白區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向茂名市電白區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年7月28日