湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

潭雨檢公訴刑不訴〔2019〕169號

被不起訴人周某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4301221983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市岳麓區(qū)，住湘潭市岳塘區(qū)東方**期**棟**單元**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年7月15日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；2018年8月17日被湘潭市公安局九華分局取保候?qū)彛?019年8月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局九華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月27日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月25日重新移送本院審查起訴；本院于2019年12月10日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月30日再次移送本院審查起訴。本院于2019年9月13日、11月26日分別延長審查起訴期限十五日。

湘潭市公安局九華分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月，馮某某和李某某進(jìn)行商量，利用李某某為**集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，將**實業(yè)集團(tuán)公司交給李某某保管的5400多萬元轉(zhuǎn)走，7月6日馮某某安排楚某某用楚某某自己的身份證到浦發(fā)銀行辦理一張銀行卡和U盾，并于7月11日安排楚某某簽一張4千萬元的借條給李某某。7月12日上午馮某某安排楚某某帶趙某某到浦發(fā)銀行用趙某某的身份證辦理一張銀行卡和U盾，之后楚某某將辦理好的兩張銀行卡的U盾以及賬號、密碼交給李某某，李某某于7月12日13時許將自己負(fù)責(zé)管理的**集團(tuán)公司的4000萬元轉(zhuǎn)至自己一張興業(yè)銀行的銀行卡內(nèi)。之后李某某通過網(wǎng)上銀行操作將自己卡內(nèi)的4000萬元分多次轉(zhuǎn)至楚某某的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，后又通過網(wǎng)上銀行操作將楚某某銀行卡內(nèi)的4000萬元一次性轉(zhuǎn)至趙某某浦發(fā)銀行卡內(nèi)。7月12日晚楚某某又簽了一張1000萬的借條給李某某，李某某于7月13日又將**集團(tuán)法人謝某某卡內(nèi)的1320萬元轉(zhuǎn)至自己卡內(nèi)，后從自己卡內(nèi)轉(zhuǎn)1400萬元至楚某某賬戶內(nèi)，當(dāng)?shù)谝还P4000萬元到賬后馮某某攜帶銀行卡和趙某某、被不起訴人周某某一起去**，三人于7月13日凌晨1時許到達(dá)**，在**馮某某、趙某某、周某某三人通過刷卡提現(xiàn)的方式分多次共提現(xiàn)1300多萬港幣現(xiàn)金。7月13日12時許，馮某某通過電話聯(lián)系李某某，要李某某向**一商家提供的賬號內(nèi)轉(zhuǎn)賬500萬，李某某使用楚某某的銀行卡向該商戶轉(zhuǎn)賬500萬，馮某某從該商家提現(xiàn)近580萬港幣;14日時許馮某某打電話給李某某要李某某向另外一個商家提供的三個賬號內(nèi)共轉(zhuǎn)1500萬元，李某某用趙某某的銀行卡向該商家的三個賬號每個賬號內(nèi)轉(zhuǎn)賬500萬元，轉(zhuǎn)賬之后馮某某從該商家提現(xiàn)1700多萬港幣現(xiàn)金，之后馮某某又用刷卡提現(xiàn)的方式提現(xiàn)300萬港幣，馮某某分多次提現(xiàn)共計港幣3990多萬。

本院認(rèn)為，周某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月31日