上海市浦東新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬浦檢金融刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人周某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3724261977********，漢族，碩士研究生，原系上海**投資管理有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。被不起訴人周某某因涉嫌挪用資金罪于2017年11月20日由上海市公安局刑事拘留，同年11月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月12日由上海市公安局取保候?qū)彛?018年3月12日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛?019年3月12日由本院決定解除取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳亮，上海融孚律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌挪用資金罪，于2018年3月2日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2018年3月6日交送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2018年8月29日、2019年1月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年2月20日經(jīng)由上海市人民檢察院第一分院交送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2017年10月，被不起訴人周某某在擔(dān)任上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）法定代表人、執(zhí)行董事期間，未經(jīng)*甲公司股東同意，利用其全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理的職務(wù)便利，多次以個(gè)人借款名義挪用*甲公司資金，用于個(gè)人消費(fèi)或借貸給他人，金額共計(jì)人民幣（以下幣種同）172萬元。案發(fā)前，被不起訴人周某某已歸還其挪用的全部資金，其中，123萬元挪用時(shí)間超過3個(gè)月。具體分述如下：

1、2015年11月27日，被不起訴人周某某以其本人借款名義提取*甲公司現(xiàn)金12萬元，后連同自有資金8萬元一并交由豐某某使用。被不起訴人周某某于2015年12月向*甲公司現(xiàn)金還款共計(jì)10萬元，2016年3月向*甲公司現(xiàn)金還款2萬元。

2、2016年3月14日，被不起訴人周某某以其本人借款名義將*甲公司賬戶內(nèi)資金60萬元轉(zhuǎn)至其個(gè)人招商銀行賬戶，后用于購置車輛。被不起訴人周某某于2016年6月2日前向*甲公司現(xiàn)金還款共計(jì)39萬元，2017年1月至3月現(xiàn)金還款共計(jì)21萬。

3、2016年5月24日，*乙公司李某甲個(gè)人借款名義，將*甲公司賬戶內(nèi)資金100萬元經(jīng)李某甲招商銀行賬戶轉(zhuǎn)至其妻李某乙招商銀行賬戶，先后交由余劍使用、支付個(gè)人費(fèi)用等。2017年1月至10月，被不起訴人周某某以李某甲名義，通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，歸還上述款項(xiàng)。

2017年11月20日，被不起訴人周某某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案室提供的上海**投資管理有限公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料等書證，證人沈某某、陳某某、李某甲的證言，證實(shí)被不起訴人周某某的職務(wù)及職責(zé)范圍。

2.控告書、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、律師證、浙江奇沁律師事務(wù)所函，上海市公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司等銀行提供的相關(guān)賬戶交易明細(xì)，李某甲支付寶交易記錄，*甲公司財(cái)務(wù)憑證等書證，證實(shí)被不起訴人周某某多次挪用*甲公司資金歸本人或其他自然人使用的經(jīng)過和數(shù)額。

3.上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)三支隊(duì)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被不起訴人的到案情況。

4.上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)三支隊(duì)調(diào)取的戶籍人員基本信息，證實(shí)被不起訴人周某某的身份情況。

5.被不起訴人周某某對(duì)上述犯罪事實(shí)的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。被不起訴人周某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，且案發(fā)前已歸還全部挪用款項(xiàng)，到案后如實(shí)供述自己的罪行，并獲得被害單位諒解。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，或向上海市浦東新區(qū)人民法院起訴。

2020年1月16日

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十二條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第一百八十條對(duì)于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對(duì)人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴，被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

第一百八十一條對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。