湖北省浠水縣人民檢察院

不起訴決定書

鄂浠檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人吳某甲，女，1981年**月**日出生，漢族，中共黨員，身份證號(hào)碼5101071981********，研究生文化，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，犯罪所得收益罪，于2018年8月4日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年4月12日，由浠水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：楊虹 四川和冰律師事務(wù)所律師；高四 湖北今天律師事務(wù)所律師。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害公務(wù)罪，于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年4月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月9日、3月26日、2020年3月4日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

一、2018 年8 月3 日上午10 時(shí)許，浠水縣公安局民警一行四人在成都市公安局青羊區(qū)分局東坡派出所民警的配合下到達(dá)被不起訴人吳某甲位于四川省成都市青羊區(qū)時(shí)代尊城小區(qū)13 棟2單元8樓的家中執(zhí)行搜查任務(wù)。辦案民警表明身份并出示搜查證，在物業(yè)工作人員的見證下進(jìn)行搜查。在搜查過程中，被不起訴人吳某甲的母親辜曉華情緒激動(dòng)，拉扯民警對(duì)搜查進(jìn)行阻擾。此時(shí)回到家中的被不起訴人吳某甲見狀后開始哭鬧，質(zhì)疑民警身份和執(zhí)法行為，并用拉扯、腳踢、嘴咬和用玻璃杯潑茶水等方式攻擊辦案民警。隨后被不起訴人吳某甲又將民警再次出示的搜查證和警官證扣留，并用言語威脅民警，搜查工作被迫終止。次日下午15 時(shí)許，辦案民警再次到達(dá)被不起訴人吳某甲家中，對(duì)被不起訴人吳某甲宣布刑事拘留。被不起訴人吳某甲拒絕簽字，并不配合辦案民警執(zhí)行拘留。隨后在辦案民警將被不起訴人吳某甲強(qiáng)制帶離過程中，被不起訴人吳某甲激烈反抗，準(zhǔn)備拿起柜臺(tái)上的菜刀，被辦案民警及時(shí)攔下。后，被不起訴人吳某甲又用嘴咬傷民警黃蔚的右手。經(jīng)司法鑒定，黃蔚的損傷程度為輕微傷。

二、2015年至2016年，被不起訴人吳某甲的丈夫楊樹（另案處理）受其父親楊文清（另案處理）委托，對(duì)楊文清在武漢愛思開匯能?賽洛燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司和 SK E&S-SINO Hong Kong CorporationLimi ted中持有的股權(quán)及楊文清原涉嫌合同詐騙所得非法資金購買的股票進(jìn)行處置，共非法獲利3.93億元。

2018年5月，楊文清被刑事拘留后，辦案民警電話通知楊樹，要求其主動(dòng)配合調(diào)查，楊樹接通知后即與被不起訴人吳某甲、吳建雄商量將楊樹、吳某甲名下資金轉(zhuǎn)移，以防被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。2018年5月至7月期間，被不起訴人吳某甲和楊樹、吳建雄先后將楊樹、吳某甲名下的資金共計(jì)1.1億余元轉(zhuǎn)移到他人名下，后又通過地下錢莊將大部分資金轉(zhuǎn)移到境外。具體分述如下：

2018年5月4日，被不起訴人吳某甲和楊樹、以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存方式從被不起訴人吳某甲工行賬戶內(nèi)取款3000萬元，存入被不起訴人吳某甲母親辜曉華賬戶內(nèi)，并以辜曉華名義購買理財(cái)產(chǎn)品。

2018年5月8日，楊樹將其名下的3800萬元平安財(cái)富理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)到吳建雄名下。同年7月2日，楊樹將這3800萬理財(cái)產(chǎn)品抵押變現(xiàn)3040萬元，經(jīng)吳建雄賬戶轉(zhuǎn)賬2509萬元給地下錢莊后轉(zhuǎn)往境外，余下的531萬元以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存方式存入?yún)悄臣拙司斯紩粤_賬戶。

2018年5月15日，楊樹從其工行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款1000萬元至梁加昌賬戶，后從梁加昌賬戶經(jīng)地下錢莊轉(zhuǎn)往境外。

2018年5月15日、17日，楊樹從其招行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款2303萬元至陳杰明賬戶，后從陳杰明賬戶經(jīng)地下錢莊轉(zhuǎn)往境外。

2018年5月22日至24日，楊樹從其浙商銀行賬戶轉(zhuǎn)款992萬元，吳某甲從其平安銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1400萬元至吳建雄妻子王自英賬戶。同年7月5日、6日，楊樹、吳某甲指使王自英以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存方式存入辜曉羅賬戶2435萬元。

截止2018年7月11日，除被不起訴人吳某甲平安銀行賬戶余額為19,859，095.00元，楊樹和吳某甲其他賬戶資金余額均不足萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人吳某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百七十七條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。被不起訴人吳某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍事實(shí)不清、證據(jù)不足。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月9日