贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人吳某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3621011971********，漢族，大學(xué)本科，贛州開發(fā)區(qū)**小額貸款有限公司法定代表人，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**道**棟**室。因涉嫌挪用資金罪，于2019年2月2日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年2月27日被贛州市開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年2月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年2月26日告知被不起訴人相關(guān)權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年3月24日、2020年5月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日、2020年6月18日補(bǔ)查重報。

贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年11月至12月期間，贛州市**有限公司法人吳某甲在公司其他股東不知情的情況利用管理公司公賬、轉(zhuǎn)賬支票、財務(wù)章、法人章及銀行卡之便利，分三次將公司銀行賬戶中的185萬元轉(zhuǎn)賬到其名下的江西**有限公司和贛州**有限公司的賬戶上。在2017年11月17日，被不起訴人吳某甲挪用**公司80萬元，該筆款項用于支付其**公司的日常開銷、支付材料款。在2017年12月25日，被不起訴人吳某甲挪用**公司85萬元，該筆款項用于其**公司歸還銀行貸款。在2017年12月27日，被不起訴人吳某甲挪用**公司20萬元，該筆款項用于支付其**公司的銀行貸款。之后公司多次召開股東會，總經(jīng)理謝某某、股東李某某等人多次要求吳某甲將錢歸還公司，被不起訴人均答應(yīng)將錢轉(zhuǎn)回公司。從挪用至案發(fā)，吳某甲未將挪用公司的185萬元轉(zhuǎn)回公司，并以各種理由拒不歸回公司錢款。被不起訴人吳某甲歸案后辯解稱其挪用的185萬元為**公司應(yīng)支付給**公司的裝修費。經(jīng)查，**公司實際提供給**公司的兩份預(yù)算書總金額為2826675.05元，**公司陸續(xù)轉(zhuǎn)給**公司290萬元，吳某甲辯解不成立。2019年2月22日，吳某甲通過其妻子吳某乙主動退回挪用的185萬元贓款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案事實不清，證據(jù)不足，在本案中，吳某甲作為贛州開發(fā)區(qū)**有限公司的法人代表，利用自身管理公司相關(guān)印章之便，陸續(xù)將185萬元轉(zhuǎn)至其名下的江西**有限公司和贛州**有限公司的賬戶上，用于公司的日常開銷、支付貸款等活動，但吳某甲辯稱其在贛州開發(fā)區(qū)**有限公司占百分之四十的股份，其挪用資金的目的在于歸還其為贛州開區(qū)發(fā)**有限公司及其黃某某實際控制的江西**有限公司等公司的裝修款，是為了實現(xiàn)其對贛州開發(fā)區(qū)**有限公司的實際控制人黃某某的債權(quán)。經(jīng)鑒定，贛州開發(fā)區(qū)**有限公司裝飾工程造價為人民幣4753164.57元，根據(jù)鑒定結(jié)論，贛州開發(fā)區(qū)**有限公司尚欠吳某甲185萬余元。因而現(xiàn)有證據(jù)，無法證實贛州開發(fā)區(qū)**有限公司已經(jīng)將吳某甲名下的江西**有限公司的裝修款結(jié)清。故被不起訴人吳某甲構(gòu)成挪用資金罪，證據(jù)不足，目前不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向贛州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)人民檢察院　　

2020年8月14日

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