浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書

臺(tái)溫檢公訴刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人吳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3509241993********，漢族，**程度，務(wù)工，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月9日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年7月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人石某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月9日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年7月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人韓某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103261996********，漢族，**程度，務(wù)工，住河南省汝陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月30日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某甲、石某某、韓某某涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月31日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年8月，以吳某乙（已判決）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在福建省福州市閩侯縣設(shè)立福建**信息服務(wù)有限公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)，同時(shí)采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款。該犯罪集團(tuán)有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多，為確立鞏固地位，獲取非法利益，以總公司為統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展了下屬多支團(tuán)隊(duì)實(shí)施具體犯罪。吳某乙等為首作為總公司的組織領(lǐng)導(dǎo)者，張某某（已判決）作為福建龍騰肆海信息服務(wù)有限公司下屬金時(shí)創(chuàng)投團(tuán)隊(duì)的組織實(shí)施者，曾某某、江某某（已判決）及被不起訴人吳某甲、石某某等人作為骨干成員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)放貸審核及催收工作，李某某等人作為骨干成員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)放貸催收工作，被不起訴人韓某某作為骨干成員負(fù)責(zé)公司人事管理。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，互相配合嚴(yán)密。在犯罪實(shí)施過(guò)程中，由審核員從中介等處獲取被害人信息進(jìn)行核實(shí)篩選，收集被害人通訊錄等信息，后將被害人名單轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作人員。財(cái)務(wù)工作人員通過(guò)數(shù)字合同、借貸寶等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，騙取被害人簽訂與實(shí)際借款情況不符的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、逾期后果、借款金額等內(nèi)容，制造虛假的資金流水走賬。在被害人借款逾期后，通過(guò)電話、短信“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息等方式給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對(duì)被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)和逾期費(fèi)。期間，金時(shí)創(chuàng)投團(tuán)隊(duì)涉及借貸人員200余名，放貸金額人民幣120萬(wàn)余元，至案發(fā)時(shí)收回金額人民幣83萬(wàn)余元。其中遭受滋擾威脅的被害人有吳某丙、蔣某甲、賈某某、王某甲、王某乙、代某某等50名左右，勒索金額共計(jì)人民幣10余萬(wàn)元，其中既遂金額人民幣3.7萬(wàn)余元，未遂金額人民幣6.8萬(wàn)余元。

期間，被不起訴人吳某甲5月15日開(kāi)始工作，團(tuán)隊(duì)既遂金額人民幣1.941萬(wàn)，未遂金額人民幣5.45萬(wàn)，被不起訴人石某某5月14日開(kāi)始工作，團(tuán)隊(duì)既遂金額人民幣2.061萬(wàn)，未遂金額人民幣5.63萬(wàn)，被不起訴人韓某某全程參與，團(tuán)隊(duì)既遂金額人民幣3.7834萬(wàn)元，未遂金額人民幣6.8276萬(wàn)元。

被不起訴人吳某甲、石某某、韓某某于2018年6月1日下午在福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)被溫嶺市公安局城西派出所民警抓獲。被不起訴人吳某甲、石某某、韓某某到案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、硬盤；2.書證：常住人口信息、戶籍證明、犯罪記錄情況說(shuō)明、微信聊天記錄、考勤表、工作匯報(bào)表等；3.證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)證明、證人陸某某、蔣某乙、劉某某、鄭某某、王某丙、陳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人蔣某甲、瞿某某、杜某某等人的陳述；5.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人吳某甲、韓某某、石某某的供述和辯解，同案犯張某某、曾某某、江某某、李某某等人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：伙伴云表格、賈某某死前錄像等。

本院認(rèn)為，被不起訴人吳某甲、石某某、韓某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，現(xiàn)認(rèn)罪認(rèn)罰，又在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某甲、石某某、韓某某不起訴。

被不起訴人吳某甲、石某某、韓某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院提出申訴。

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溫嶺市人民檢察院

2020年5月20日