甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

城檢三部刑不訴〔2021〕2號(hào)

被不起訴人吳某乙（曾用名吳某丙、吳某丁），女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6205021982********，漢族，初中文化程度，系上海**投資管理有限公司**分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**巷**號(hào)**室,現(xiàn)住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**路**家園**號(hào)樓**單元**室。2020年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定監(jiān)視居住，同年11月9日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向移送本院審查起訴。本院于2020年?11月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月21日補(bǔ)查重報(bào)。?

蘭州市公安局城關(guān)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年11月20日，吳某甲經(jīng)與杜某某（另案不起訴）商議，在位于甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路488號(hào)萬(wàn)盛大廈27樓C區(qū)注冊(cè)成立了上海**投資管理有限公司**分公司和天津**貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司**分公司，兩家公司成立后，被不起訴人吳某乙、杜某某為了拉取業(yè)務(wù)量以獲取高額提成，通過(guò)電話及發(fā)放傳單的方式宣傳該公司"保本理財(cái)"業(yè)務(wù)，向被害人許諾回報(bào)高額利息，被不起訴人杜某某、吳某乙與被害人劉某某、史某某、張某某簽定《上海**投資管理有限公司委托理財(cái)協(xié)議書》、《上海**投資管理有限公司**分公司委托理財(cái)協(xié)議書》，將被害人劉某某、史某某、張某某共計(jì)150萬(wàn)元理財(cái)款收取后用于保本理財(cái)，經(jīng)查，該交易平臺(tái)已于2017年關(guān)閉。被不起訴人吳某乙將150萬(wàn)元收取后，將50萬(wàn)元打給杜某某，杜某某將50萬(wàn)元客戶理財(cái)款自行使用，用于個(gè)人日常開銷，剩余100萬(wàn)元被不起訴人吳某乙收取后打入天津**貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司在天津**交易所設(shè)立的平臺(tái)內(nèi)，用于平臺(tái)交易。期間共返還三名被害人20.5萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘭州市公安局城關(guān)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某乙不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蘭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院提起自訴。

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2021年1月21日