甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

城檢三部刑不訴〔2021〕3號

被不起訴人吳某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3101081962********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系上海**投資管理有限公司**分公司出資人，現(xiàn)系上海**橡塑機械有限公司法定代表人、董事長，住上海市閘北區(qū)**路**弄**號**室。2020年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局決定監(jiān)視居住，同年11月9日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向移送本院審查起訴。本院于2020年?11月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年12月21日補查重報。?

蘭州市公安局城關(guān)分局移送審查起訴認定：

2013年11月20日，被不起訴人吳某甲經(jīng)與杜某某（另案不起訴）商議，在位于甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路488號萬盛大廈27樓C區(qū)注冊成立了上海**投資管理有限公司**分公司和天津**貴金屬經(jīng)營有限公司**分公司，兩家公司成立后，杜某某、吳某乙為了拉取業(yè)務(wù)量以獲取高額提成，通過電話及發(fā)放傳單的方式宣傳該公司"保本理財"業(yè)務(wù)，向被害人許諾回報高額利息，杜某某、吳某乙與被害人劉某某、史某某、張某某簽定《上海**投資管理有限公司委托理財協(xié)議書》、《上海**投資管理有限公司**分公司委托理財協(xié)議書》，將被害人劉某某、史某某、張某某共計150萬元理財款收取后用于保本理財，經(jīng)查，該交易平臺已于2017年關(guān)閉。吳某乙將150萬元收取后，將50萬元打給杜某某，杜某某將50萬元客戶理財款自行使用，用于個人日常開銷，剩余100萬元吳某乙收取后打入天津**貴金屬經(jīng)營有限公司在天津**交易所設(shè)立的平臺內(nèi)，用于平臺交易。期間共返還三名被害人20.5萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為蘭州市公安局城關(guān)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對吳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蘭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院提起自訴。

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甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

2021年1月21日