鄱陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄱檢一部刑不訴〔2021〕17號(hào)

被不起訴人吳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301992********，漢族，大專文化，務(wù)工，江西省鄱陽(yáng)縣人，家住鄱陽(yáng)縣鄱陽(yáng)鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月23日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?；同?1月18日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年9月26日，何某某以個(gè)人名義與安徽**投資管理有限公司簽訂加盟合同，并使用該公司的**商標(biāo)。2012年10月18日，**投資管理有限公司經(jīng)鄱陽(yáng)縣工商局核名。2012年10月26日，**投資管理有限公司經(jīng)鄱陽(yáng)縣工商局批準(zhǔn)成立，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)投資管理及咨詢服務(wù)（金融、證劵、保險(xiǎn)、期貨除外）；向房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)項(xiàng)目投資；企業(yè)形象策劃服務(wù)；房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)；針紡織品、建材（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）銷售（以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑有效證件經(jīng)營(yíng)）。法人代表為張某某，股東：張某某、黃某某，各占50%股份。2013年3月15日，法人由張某某變更為何某某。2013年5月15日，張某某股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給何某某。2012年10月份以來(lái)，**公司在未經(jīng)金融主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，分別在鄱陽(yáng)縣鄱陽(yáng)鎮(zhèn)**路、鄱陽(yáng)鎮(zhèn)**路**超市對(duì)面、鄱陽(yáng)縣（該門店于2015年5月改為鄱陽(yáng)縣**金融登記服務(wù)中心，何某某出逃時(shí)正在裝修）鄱陽(yáng)縣田畈街鎮(zhèn)、鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)分別設(shè)置五家門店，通過(guò)雇用業(yè)務(wù)員、發(fā)放臺(tái)歷、發(fā)布公交車電視廣告、公交車站臺(tái)廣告、安裝電子屏游走字幕、口口相傳、主動(dòng)游說(shuō)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳等方式向社會(huì)廣泛宣傳，以幫客戶理財(cái)、分配紅利為由，與客戶簽訂《委托理財(cái)協(xié)議書(shū)》，承諾一定期限內(nèi)給客戶保本并予以存款額年收益率14.4%--24%的高額收益、按月發(fā)給客戶利息、本金隨時(shí)兌付，向社會(huì)不特定人員吸收資金，自公司成立至2015年7月份，共向1716名客戶以委托理財(cái)?shù)拿x吸收存款32756.14萬(wàn)元，至案發(fā)仍有733名客戶的7239.4萬(wàn)元的理財(cái)本金未退回。所吸收集資款被何某某用于支付存款客戶利息、公司日常開(kāi)支和其經(jīng)營(yíng)的酒店、酒吧、賓館等產(chǎn)業(yè)的支出及其個(gè)人揮霍消費(fèi)。

被不起訴人吳某某自2013年6月開(kāi)始任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接待理財(cái)客戶，為公司吸收存款；2014年2月任**門店店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)門店日常工作；2015年6月調(diào)至某某店任業(yè)務(wù)員。至案發(fā)，吳某某共幫助何某某向社會(huì)吸收資金726萬(wàn)元，所吸收的存款中仍有9名客戶73萬(wàn)元未退回，造成實(shí)際損失41.7萬(wàn)元。吳某某領(lǐng)取工資及業(yè)績(jī)提成9.9113萬(wàn)元，其中業(yè)績(jī)提成5.704萬(wàn)元。案發(fā)后，主動(dòng)到案，并將非法所得9.9113萬(wàn)元上交至鄱陽(yáng)縣公安局。后公安局將工資部分4.2073萬(wàn)元退還給吳某某，業(yè)績(jī)提成部分依法追繳。

本院認(rèn)為，吳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，系該單位犯罪中的其他責(zé)任人員，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

扣押吳某某非法所得由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鄱陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

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鄱陽(yáng)縣人民檢察院

2021年2月3日