北京市人民檢察院第一分院

不起訴決定書

京一分檢經(jīng)刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4201171988********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**養(yǎng)老服務有限公司朝陽大廳**，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)**街**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**號樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被北京市公安局海淀分局刑事拘留；于2019年5月10日被北京市公安局海淀分局取保候審，于2019年11月19日北京市海淀區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候審。

辯護人杜福海，北京市君永律師事務所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結，以被不起訴人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2020年4月21日報送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月22日至6月4日）。

北京市公安局海淀分局移送審查起訴認定：2014年至今，犯罪嫌疑人吳某某伙同犯罪嫌疑人蘇某甲、蘇某乙、杜某某、袁某某、徐某某、房某某、高某某、姚某甲、蔣某某、唐某某、王某甲、姚某乙、姚某丙、任某某、王某乙、胡某某等人在海淀區(qū)**路**號**號樓**層**室**養(yǎng)老服務公司等多地，對外宣傳以“資本養(yǎng)老”，“資產(chǎn)養(yǎng)老”等方式，用高息為誘餌向社會不特定人群非法吸收存款，后被抓獲。

北京市海淀區(qū)人民檢察院報送認定：2014年至2019年間，犯罪嫌疑人吳某某伙同李某某等人在本市海淀區(qū)等多地，以虛假項目對外公開宣傳，以高息為誘餌吸引不特定多數(shù)人投資**系列公司的“資產(chǎn)養(yǎng)老”和“資本養(yǎng)老”等理財產(chǎn)品，集資規(guī)模50余億元，并將集資款大部分用來還本付息，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金與籌集資金明顯不成比例，致使大量集資款不能返還，后被抓獲。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年4月至2019年5月，李某某、禚某某（均另案處理）等人違反國家金融管理法律規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司、**養(yǎng)老服務有限公司所形成的**平臺為依托，設立多個**養(yǎng)老一站式服務大廳，指使大廳**、**、**、**等各層級人員，假借國家以房養(yǎng)老政策等名義，以承諾一定比例收益為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳、宣講會等方式向社會公開宣傳，以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”為名吸收資金共計人民幣62.5億余元。

被不起訴人吳某某2017年年底入職，案發(fā)前擔任**養(yǎng)老服務有限公司朝陽大廳**，在明知**平臺非法集資經(jīng)營模式的情況下，直接參與“資本養(yǎng)老”變相吸收公眾存款共計人民幣97萬元。

2019年4月3日，被不起訴人吳某某被公安機關抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，其自愿退賠人民幣96182元。

以上事實，有下列證據(jù)證實：

1.**系公司工商資料、投資人證言及報案材料、被不起訴人吳某某的供述和辯解、同案犯蘇某甲等人的供述和辯解、北京**會計師事務所有限責任公司《司法鑒定意見書》、北京**信息技術有限公司司法鑒定所《司法鑒定意見書》等，證明吳某某參與變相吸收公眾存款的犯罪事實。

2.受案登記表、到案經(jīng)過等，證明被不起訴人吳某某系被抓獲。

3.扣押清單、北京市人民檢察院第一分院專用賬戶銀行對賬單等，證明吳某某在審查起訴階段代為退賠人民幣96182元。

本院認為，被不起訴人吳某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有坦白情節(jié)、且自愿認罪認罰，已退賠部分錢款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向本院申訴。

?北京市人民檢察院第一分院

2020年6月4日