浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

婺檢一部刑不訴〔2019〕11號(hào)

被不起訴人吳某甲，女性，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251997********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，群眾，戶籍所在地安徽省**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月4日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月10日、2019年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽合肥組建**貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某甲（另案處理）、魯某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系被告人邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”、王某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，每個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員，孟某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）、蘇某某（另案處理）、陸某某（另案處理）、車(chē)某某（另案處理）、張某乙（另案處理）、陶某某（另案處理）、吳某甲均系“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員。現(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。除底薪外，各業(yè)務(wù)員以其個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額的15%或以上計(jì)算提成，主管以其管理的業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額的5%-9%計(jì)算提成，經(jīng)理以其“戰(zhàn)隊(duì)”詐騙數(shù)額的5%-9%及主管詐騙數(shù)額的3%計(jì)算提成。

該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友方式實(shí)施詐騙，通過(guò)交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號(hào)添加男性好友，虛構(gòu)開(kāi)服裝店的“張某丁”、“劉某乙”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過(guò)生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛(ài)意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢(qián)款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買(mǎi)禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某甲、魯某某等人將鄧某某采購(gòu)的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢(qián)財(cái)。被害人提出要語(yǔ)音或視頻時(shí)，男性業(yè)務(wù)員便會(huì)讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張倩文（另案處理）進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財(cái)產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對(duì)業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個(gè)人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計(jì)，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元，其中“戰(zhàn)狼隊(duì)”詐騙數(shù)額6243659元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住陳某某金華市婺城區(qū)的被害人陳某某在2019年4月被騙1340元，家住金華市婺城區(qū)的被害人金某某在2019年3月以來(lái)被騙33600元。

被不起訴人吳某甲系“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額**，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額0元。

2019年5月10日，本案被不起訴人吳某甲及其他數(shù)十名同伙在安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)**座**的**限公司作案窩點(diǎn)被抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)扣押大量手機(jī)、電腦等作案工具和涉案財(cái)物，其中包括各種“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鑒定76件，均系假冒。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、真?zhèn)舞b定委托書(shū)、審計(jì)鑒定聘請(qǐng)書(shū)、被害人報(bào)案材料、搜查筆錄、檢查筆錄等、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、真?zhèn)舞b定報(bào)告、被害人陳某某等30人的陳述、同案犯丁某某等人的證言、被不起訴人吳某甲的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被不起訴人吳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成詐騙罪。鑒于吳某甲系初犯、偶犯，且系從犯，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理，自愿接受刑事處罰。為貫徹“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)吳某甲作不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金華市婺城區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月30日