江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

寧浦檢訴刑不訴〔2020〕76號(hào)

被不起訴人吳某某，女，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3411221974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于安徽省來(lái)安縣，住安徽省來(lái)安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被不起訴人吳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月25日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人吳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人吳某某，審查了全部案件材料。2020年5月22日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年6月22日，該分局將本案重新移送本院審查起訴。2020年5月8日，本案延長(zhǎng)審查審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年至2019年間，錢(qián)某某、涂某某、彭某某、饒某某、馮某某、班某某、余某某（均另案處理）等人先后經(jīng)人介紹加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，該組織采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加者通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。2019年3、4月至2020年1月間，該組織逐漸形成了以錢(qián)某某為大老總，涂某某、彭某某、饒某某、馮某某、班某某、余某某為老總的錢(qián)某某團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)下設(shè)四個(gè)家庭，分別為程某某家庭、金某某家庭、丁某某家庭、韓某某家庭（均以大總管名字命名），并在本市江北新區(qū)朗詩(shī)未來(lái)街區(qū)、天潤(rùn)城等小區(qū)積極開(kāi)展傳銷活動(dòng)。

在開(kāi)展傳銷活動(dòng)過(guò)程中，該團(tuán)隊(duì)老總級(jí)別人員通過(guò)定期舉辦老總會(huì)（老總級(jí)別人員參加）、總管會(huì)（兩名老總級(jí)別人員與四個(gè)家庭自律總管、自律配合參加）、能力會(huì)（兩名老總級(jí)別人員與四個(gè)家庭能力總管、能力配合參加）等會(huì)議，討論團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，傳達(dá)團(tuán)隊(duì)的指示。此外，相關(guān)老總級(jí)別人員還負(fù)責(zé)牽頭管理團(tuán)隊(duì)四個(gè)家庭的自律檢查、能力和經(jīng)晨學(xué)習(xí)等方面事務(wù)。此外，該團(tuán)隊(duì)每個(gè)家庭由一名老總級(jí)別人員進(jìn)行直接管理，內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合、經(jīng)晨總管、能力總管、能力配合等職能崗位，各職能崗位負(fù)責(zé)人員除在本家庭進(jìn)行履職外，還參與四個(gè)家庭間的互動(dòng)履職。

被不起訴人吳某某于2018年12月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，后于2019年7月至2019年11月間擔(dān)任團(tuán)隊(duì)程某某家庭能力配合，負(fù)責(zé)配合本家庭能力總管趙某某（另案處理）管理本家庭傳銷人員的能力學(xué)習(xí)，并參與團(tuán)隊(duì)四個(gè)家庭的能力學(xué)習(xí)互動(dòng)。

經(jīng)查，錢(qián)某某團(tuán)隊(duì)程某某家庭、金某某家庭、丁某某家庭、韓某某家庭的傳銷人員共計(jì)60余人。

2020年3月17日，被不起訴人吳某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人吳某某的身份證明材料等書(shū)證；

2.共同作案人涂某某、彭某某、饒某某、馮某某、班某某、余某某、占某某、程某某、焦某某、趙某某的供述和辯解；

3.被不起訴人吳某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，吳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的行為，但犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪認(rèn)罰，并具有自首、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

南京市浦口區(qū)人民檢察院

2020年7月21日