湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂黃港檢一部刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271991********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省珠海市香洲區(qū)**園**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月25日被黃石市公安局黃石港分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局黃石港分局執(zhí)行。

辯護(hù)人王清泉，湖北三象律師事務(wù)所律師。

本案由黃石市公安局黃石港分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月2日至3月2日、4月2日至5月2日），公安機(jī)關(guān)分別于2020年3月2日、5月2日再次移送本院。

黃石市公安局黃石港分局移送起訴認(rèn)定，2019年9月4日14時(shí)許，黃石**人力資源有限公司被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙288000元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查詢，2019年9月4日被害單位資金288000元轉(zhuǎn)入戶名為“楊某某”的銀行卡后，于當(dāng)日16時(shí)許分二筆轉(zhuǎn)入戶名為“王某某”銀行賬戶共287900元，該筆資金中又分四筆共102280元轉(zhuǎn)入戶名為“馮某某”銀行賬戶，“馮某某”銀行賬戶隨即轉(zhuǎn)入戶名為“馮某某”支付寶賬戶92180元，接著分二筆共92180元轉(zhuǎn)入戶名為“朱某某”支付寶賬戶，然后“朱某某”支付寶賬戶與其他資金一起分四筆共184360元轉(zhuǎn)入戶名為“薛某某”支付寶賬戶，該筆資金又轉(zhuǎn)入“薛某某”支付寶賬戶綁定的10張銀行卡中，吳某某在明知上述資金為犯罪所得的情況下持10張銀行卡將款項(xiàng)全部取出。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)轉(zhuǎn)入“馮某某”支付寶賬戶的資金轉(zhuǎn)入“朱某某”支付寶賬戶后與其他資金混同轉(zhuǎn)入“薛某某”支付寶賬戶，資金被吳某某取出，因薛某某賬戶收到的資金有混同現(xiàn)象，故無(wú)法排除被害人單位資金系被吳某某取出，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)扣押的被起訴人吳某某人民幣79200元退還給被不起訴人。

? ? 湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

2020年6月1日