東臺市人民檢察院

不起訴決定書

東檢刑檢刑不訴〔2020〕33號

被不起訴人吳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3509*********16，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。被不起訴人吳某某因涉嫌詐騙罪于2019年11月18日被東臺市公安局刑事拘留，2019年12月16日被東臺市公安局取保候?qū)彛?020年1月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。

東臺市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年10月底至12月期間，被不起訴人吳某某、邱某某在溫某甲（已被廣東省中山市公安局執(zhí)行逮捕）的指揮下，由邱某某向賴某某、曾某某、溫某乙、黃某、陳某等人收集手機(jī)微信和綁定微信的銀行卡，再將手機(jī)和銀行卡交給吳某某，由吳某某根據(jù)上線指令對贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，邱某某進(jìn)行部分取現(xiàn)操作?，F(xiàn)查明，被不起訴人吳某某、邱某某明知是賭博違法犯罪所得，而多次使用多個(gè)非本人的結(jié)算賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，涉案數(shù)額為31142元，吳某某從中計(jì)獲利4000余元，邱某某從中獲利2000余元。

案發(fā)后，被不起訴人吳某某于2019年11月18日主動投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，已退出贓款5000元；被不起訴人邱某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，已退出贓款10000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東臺市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東臺市人民法院提起自訴。

2020年4月9日