撫順市順城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

撫順檢訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人吳某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼650103********0064，漢族，大學(xué)文化，****（**）有限公司、深圳**科技有限公司法定代表人、**，住上海市閔行區(qū)**路**里**號(hào)**（戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)**路**路**號(hào)）。2019年5月23日因涉嫌挪用資金被撫順市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由撫順市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌挪用資金罪，于2019年9月24日由撫順市人民檢察院交我院辦理。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月25日、2020年1月7日延長審查起訴期限。

撫順市公安局移送審查起訴認(rèn)定：黃某某任職遼寧**化工有限公司**期間，同時(shí)負(fù)責(zé)管理該公司全資子公司“撫順**物業(yè)管理有限公司”。撫順**服務(wù)有限公司又設(shè)立了全資子公司“撫順華峰物業(yè)服務(wù)公司”，任命韓某某為**。實(shí)際上由黃某某統(tǒng)管。2016年初，**科技有限公司**被不起訴人吳某某洽談合作，利用撫順**物業(yè)管理有限公司閑置資金投資300萬元人民幣，以撫順****有限公司的名義，與吳某某等人合資設(shè)立“豐華電子”（深圳）有限公司，主要從事與撫順**發(fā)展有限公司配套的電子芯片研發(fā)，由吳某某任**，撫順華峰物業(yè)服務(wù)公司持30%股份。2016年9月，黃某某急于個(gè)人投資經(jīng)營，與吳某某協(xié)商欲借用資金300萬元人民幣。吳某某稱公司資金不足，黃某某與吳某某協(xié)商追加投資300萬元給豐華電子（深圳）責(zé)任有限公司（持股增至60%），以供黃某某借用。2016年9月23日，黃某某安排財(cái)務(wù)人員從撫順市**物業(yè)管理有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元給撫順****有限公司。又于同年9月26日將這筆資金轉(zhuǎn)給****（**）有限公司。當(dāng)日，吳某某就將這300萬元以每次5萬元，分60次在網(wǎng)銀平臺(tái)上轉(zhuǎn)賬給黃某某提供的個(gè)人賬戶。也在當(dāng)日，黃某某將收到的300萬元人民幣立即轉(zhuǎn)賬給了撫順**經(jīng)貿(mào)有限公司用于個(gè)人投資。事后，為掩人耳目，黃某某與吳某某補(bǔ)簽了《借款合同》，約定若黃某某逾期不能歸還此款，由吳某某代還。至今，黃某某將300萬元人民幣據(jù)為己有，拒不償還；吳某某謊稱已經(jīng)代還，但經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)鑒定，吳某某未償還此款。且截至2019年4月末，撫順****有限公司投資600萬元，作為占60%的大股東，沒有任何收益的情況下，****（**）有限公司銀行賬戶余額僅有5200多元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為撫順市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。1、認(rèn)定吳某某構(gòu)成挪用資金罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。首先，吳某某是否利用職務(wù)之便不清，**有限公司法定代表人、**，但在****（**）有限公司“借”給黃某某300萬元時(shí)，吳某某召開了股東會(huì)，借款給黃某某是經(jīng)股東會(huì)決議，而不是個(gè)人決定，其借款在形式上是合法的。其次，其本人是否因此謀取了利益也不清。吳某某自愿承擔(dān)黃某某300萬元的債務(wù)，且黃某某至今未償還給，吳某某的做法是對(duì)自己財(cái)產(chǎn)權(quán)益的損害，不合情理，但吳某某辯解稱：黃某某想用自己投資的一塊地轉(zhuǎn)讓給吳某某，以償還欠款。該“地塊”是否真實(shí)存在，價(jià)值多少，能否彌補(bǔ)吳某某的損失均缺少證據(jù)證明，也沒有證據(jù)證明吳某某謀取了其他利益。2、認(rèn)定吳某某與黃某某共謀侵占單位財(cái)產(chǎn)不清，二人是否構(gòu)成共同犯罪缺少證據(jù)支持。首先，關(guān)于偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的被侵占、挪用的撫順****有限公司第二次投入****（**）有限公司的300萬元，吳某某本人否認(rèn)與黃某某事先共謀挪用該款，其稱該款是在事先已經(jīng)議定的投資款，且有證人韓某某證實(shí)在此之前撫順****有限公司已經(jīng)有意向增資擴(kuò)股?，F(xiàn)有證據(jù)證明****（**）有限公司是經(jīng)股東會(huì)決議同意借給黃某某300萬元以及由吳某某承擔(dān)黃某某的債務(wù)，并非吳某某自己擅自決定。3、****（**）有限公司在成立后，是否有實(shí)際運(yùn)營，如何保證股東利益，能否作為民事主體進(jìn)行民事行為不清。如其成立是為了掩人耳目，進(jìn)行非法活動(dòng)，則撫順****有限公司第一次投入的300萬元也應(yīng)當(dāng)是非法的，但偵查機(jī)關(guān)并未認(rèn)定；如其成立后正常運(yùn)營，能夠作為民事主體進(jìn)行民事行為，那么在撫順****有限公司第二次投入該公司300萬元后，撫順****有限公司持股已增至60%，這300萬元款項(xiàng)可以由該公司支配，該公司經(jīng)股東會(huì)決議的形式借給黃某某300萬元也是合法的，且韓某某證實(shí)吳某某曾提過公司給他人借款一事，韓某某表示只要不損害公司利益，吳某某可行使權(quán)利，故吳某某召開股東會(huì)借款給他人，不違背大股東的意志。根據(jù)吳某某的供述和****（**）有限公司資金流水來看，其實(shí)際業(yè)務(wù)較少，大部分是被吳某某以備用金的形式取出，其辯解也都用于公司經(jīng)營支出，但經(jīng)補(bǔ)充偵查未查清該事實(shí)。吳某某又提供了2019年12月向撫順****有限公司第一次分紅9萬元的事實(shí)，證明該公司正常運(yùn)作，能夠保證股東利益，但該分紅如何產(chǎn)生，是否案發(fā)后為了掩人耳目也不清。因此指控吳某某構(gòu)成犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向撫順市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向撫順市順城區(qū)人民法院提起自訴。

撫順市順城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

撫順檢訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人吳靜，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)文化，豐華電子（深圳）有限公司、深圳炎泰豐華科技有限公司法定代表人、總經(jīng)理，住上海市閔行區(qū)銀都路3151里83號(hào)601（戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)濱河路中路185號(hào)）。2019年5月23日因涉嫌挪用資金被撫順市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由撫順市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳靜涉嫌挪用資金罪，于2019年9月24日由撫順市人民檢察院交我院辦理。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月25日、2020年1月7日延長審查起訴期限。

撫順市公安局移送審查起訴認(rèn)定：黃志斌任職遼寧華豐民用化工有限公司總經(jīng)理期間，同時(shí)負(fù)責(zé)管理該公司全資子公司“撫順栗宏物業(yè)管理有限公司”。撫順栗宏物業(yè)服務(wù)有限公司又設(shè)立了全資子公司“撫順華峰物業(yè)服務(wù)公司”，任命韓軍為總經(jīng)理。實(shí)際上由黃志斌統(tǒng)管。2016?年初，黃志斌與深圳炎泰豐華科技有限公司總經(jīng)理被不起訴人吳靜洽談合作，利用撫順栗宏物業(yè)管理有限公司閑置資金投資300萬元人民幣，以撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司的名義，與吳靜等人合資設(shè)立“豐華電子”（深圳）有限公司，主要從事與撫順華豐民用化工發(fā)展有限公司配套的電子芯片研發(fā)，由吳靜任總經(jīng)理，撫順華峰物業(yè)服務(wù)公司持30%股份。2016年9月，黃志斌急于個(gè)人投資經(jīng)營，與吳靜協(xié)商欲借用資金300萬元人民幣。吳靜稱公司資金不足，黃志斌與吳靜協(xié)商追加投資300萬元給豐華電子（深圳）責(zé)任有限公司（持股增至60%），以供黃志斌借用。2016年9月23日，黃志斌安排財(cái)務(wù)人員從撫順市栗宏物業(yè)管理有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元給撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司。又于同年9月26日將這筆資金轉(zhuǎn)給豐華電子（深圳）有限公司。當(dāng)日，吳靜就將這300萬元以每次5萬元，分60次在網(wǎng)銀平臺(tái)上轉(zhuǎn)賬給黃志斌提供的個(gè)人賬戶。也在當(dāng)日，黃志斌將收到的300萬元人民幣立即轉(zhuǎn)賬給了撫順晟安達(dá)影視產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限公司用于個(gè)人投資。事后，為掩人耳目，黃志斌與吳靜補(bǔ)簽了《借款合同》，約定若黃志斌逾期不能歸還此款，由吳靜代還。至今，黃志斌將300萬元人民幣據(jù)為己有，拒不償還；吳靜謊稱已經(jīng)代還，但經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)鑒定，吳靜未償還此款。且截至2019年4月末，撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司投資600萬元，作為占60%的大股東，沒有任何收益的情況下，豐華電子（深圳）有限公司銀行賬戶余額僅有5200多元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為撫順市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。1、認(rèn)定吳靜構(gòu)成挪用資金罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。首先，吳靜是否利用職務(wù)之便不清，案發(fā)時(shí)吳靜是豐華電子（深圳）有限公司法定代表人、總經(jīng)理，但在豐華電子（深圳）有限公司“借”給黃志斌300萬元時(shí)，吳靜召開了股東會(huì)，借款給黃志斌是經(jīng)股東會(huì)決議，而不是個(gè)人決定，其借款在形式上是合法的。其次，其本人是否因此謀取了利益也不清。吳靜自愿承擔(dān)黃志斌300萬元的債務(wù)，且黃志斌至今未償還給，吳靜的做法是對(duì)自己財(cái)產(chǎn)權(quán)益的損害，不合情理，但吳靜辯解稱：黃志斌想用自己投資的一塊地轉(zhuǎn)讓給吳靜，以償還欠款。該“地塊”是否真實(shí)存在，價(jià)值多少，能否彌補(bǔ)吳靜的損失均缺少證據(jù)證明，也沒有證據(jù)證明吳靜謀取了其他利益。2、認(rèn)定吳靜與黃志斌共謀侵占單位財(cái)產(chǎn)不清，二人是否構(gòu)成共同犯罪缺少證據(jù)支持。首先，關(guān)于偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的被侵占、挪用的撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第二次投入豐華電子（深圳）有限公司的300萬元，吳靜本人否認(rèn)與黃志斌事先共謀挪用該款，其稱該款是在事先已經(jīng)議定的投資款，且有證人韓軍證實(shí)在此之前撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司已經(jīng)有意向增資擴(kuò)股?，F(xiàn)有證據(jù)證明豐華電子（深圳）有限公司是經(jīng)股東會(huì)決議同意借給黃志斌300萬元以及由吳靜承擔(dān)黃志斌的債務(wù)，并非吳靜自己擅自決定。3、豐華電子（深圳）有限公司在成立后，是否有實(shí)際運(yùn)營，如何保證股東利益，能否作為民事主體進(jìn)行民事行為不清。如其成立是為了掩人耳目，進(jìn)行非法活動(dòng)，則撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第一次投入的300萬元也應(yīng)當(dāng)是非法的，但偵查機(jī)關(guān)并未認(rèn)定；如其成立后正常運(yùn)營，能夠作為民事主體進(jìn)行民事行為，那么在撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第二次投入該公司300萬元后，撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司持股已增至60%，這300萬元款項(xiàng)可以由該公司支配，該公司經(jīng)股東會(huì)決議的形式借給黃志斌300萬元也是合法的，且韓軍證實(shí)吳靜曾提過公司給他人借款一事，韓軍表示只要不損害公司利益，吳靜可行使權(quán)利，故吳靜召開股東會(huì)借款給他人，不違背大股東的意志。根據(jù)吳靜的供述和豐華電子（深圳）有限公司資金流水來看，其實(shí)際業(yè)務(wù)較少，大部分是被吳靜以備用金的形式取出，其辯解也都用于公司經(jīng)營支出，但經(jīng)補(bǔ)充偵查未查清該事實(shí)。吳靜又提供了2019年12月向撫順華峰物業(yè)服務(wù)有限公司第一次分紅9萬元的事實(shí)，證明該公司正常運(yùn)作，能夠保證股東利益，但該分紅如何產(chǎn)生，是否案發(fā)后為了掩人耳目也不清。因此指控吳靜構(gòu)成犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳靜不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向撫順市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向撫順市順城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月16日2020年3月16日