湖北省浠水縣人民檢察院

不起訴決定書

鄂浠檢公訴刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人吳某乙，男，1981年**月**日出生，漢族，身份證號碼5111211981********，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣，住四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，犯罪所得收益罪，于2018年10月26日被浠水縣公安局刑事拘留，同年11月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月31日，由浠水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：肖世祥，湖北華浩誠信律師事務(wù)所律師。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報；于2019年4月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報。本院于2019年1月9日、2019年3月26日、2020年3月4日三次延長審查起訴期限。

浠水縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年至2016年，楊樹（另案處理）受其父親楊文清（另案處理）委托，對楊文清在武漢愛思開匯能?賽洛燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司和 SK E&S-SINO Hong Kong CorporationLimi ted中持有的股權(quán)及楊文清原涉嫌合同詐騙所得非法資金購買的股票進(jìn)行處置，非法獲利共計3.93億元。

2018 年5 月，楊文清被刑事拘留后，辦案民警電話通知楊樹，要求其主動配合調(diào)查，楊樹接通知后即與吳欣娟和被不起訴人吳某乙商量將其名下資金轉(zhuǎn)移，以防被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

2018 年5月至7月期間，被不起訴人吳某乙?guī)椭鷹顦?、吳欣娟先后將楊樹、吳欣娟名下的資金共計1.1億余元轉(zhuǎn)移到他人名下，后又通過地下錢莊將大部分資金轉(zhuǎn)移到境外。具體分述如下：

2018年5月4日，楊樹、吳欣娟以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存方式從吳欣娟工行賬戶內(nèi)取款3000萬元，存入?yún)切谰昴赣H辜曉華賬戶內(nèi)，并以辜曉華名義購買理財產(chǎn)品。

2018年5月8日，楊樹將其名下的3800萬元平安財富理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)到吳某乙名下。同年7月2日，楊樹將這3800萬理財產(chǎn)品抵押變現(xiàn)3040萬元，經(jīng)吳某乙賬戶轉(zhuǎn)賬2509萬元給地下錢莊后轉(zhuǎn)往境外，余下的531萬元以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存方式存入?yún)切谰昃司斯紩粤_賬戶。

2018年5月15日，楊樹從其工行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款1000萬元至梁加昌賬戶，后從梁加昌賬戶經(jīng)地下錢莊轉(zhuǎn)往境外。

2018年5月15日、17日，楊樹從其招行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款2303萬元至陳杰明賬戶，后從陳杰明賬戶經(jīng)地下錢莊轉(zhuǎn)往境外。

2018年5月22日至24日，楊樹從其浙商銀行賬戶轉(zhuǎn)款992萬元，吳欣娟從其平安銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1400萬元至吳某乙妻子王自英賬戶。同年7月5日、6日，楊樹、吳欣娟指使王自英以取現(xiàn)轉(zhuǎn)存方式存入辜曉羅賬戶2435萬元。

截止2018年7月11日，除吳欣娟平安銀行賬戶余額為19,859，095.00元，楊樹和吳欣娟其他賬戶資金余額均不足萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為浠水縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月9日