米東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏米檢二部刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人：呂某某，曾用名龔某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6321221985********，土族，文化程度：初中，戶籍所在地：青海省海東地區(qū)民和回族土族自治縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，現(xiàn)住址：烏魯木齊市米東區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，新疆**有限公司烏魯木齊市區(qū)域總監(jiān)、烏魯木齊市木材廠店經(jīng)理。2019年7月15日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局刑事拘留，同年8月19日，經(jīng)米東區(qū)人民檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了案卷的全部材料。期間，本案于2020年3月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年4月2日又移送審查起訴，2020年5月15日又退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年6月15日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年11月19日至2018年12月31日期間，新疆**投資發(fā)展有限公司不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下實(shí)施，通過該公司旗下子公司所屬烏魯木齊長春路（友好、平川路、長江路、木材廠等）、昌吉、吉木薩爾、米東區(qū)、五家渠等幾十個(gè)分店，采取發(fā)放產(chǎn)品宣傳單、召開會(huì)員培訓(xùn)會(huì)議、組織投資人參觀體驗(yàn)公司項(xiàng)目、贈(zèng)送禮品發(fā)展會(huì)員、給會(huì)員發(fā)手機(jī)短信等手段向社會(huì)公開宣傳，以投資人簽訂冬蟲夏草營養(yǎng)液協(xié)議書、全國大漠養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住資格認(rèn)領(lǐng)協(xié)議書、客戶購買服務(wù)協(xié)議、酒店客房使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及酒店客房委托租賃管理合同、園主認(rèn)購協(xié)議、320上市直通車項(xiàng)目會(huì)員（合伙人、發(fā)起人）協(xié)議等方式，承諾到期返回本金并支付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金718060602.94元。

被不起訴人呂某某于2017年2月1日至2017年3月31日任職新疆**有限公司的烏魯木齊市木材廠店經(jīng)理期間，作為非法吸收資金的子公司分店管理人員，非法吸收資金904200元；2018年9月1日至2018年12月31日任職新疆**有限公司烏魯木齊區(qū)域總監(jiān)期間，作為非法吸收資金的子公司分店管理人員，非法吸收資金2049300元，共計(jì)非法吸收資金2953500元。

2019年7月15日，被不起訴人呂某某被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局民警電話傳喚到案。被不起訴人呂某某已向偵查機(jī)關(guān)退繳非法吸收資金銷售提成款1986.6元。

認(rèn)定上述的事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：?？谛畔⒌怯洷怼⑿陆?*投資有限公司注冊(cè)登記信息、新疆**投資有限公司人事任命文件、新疆**投資有限公司OA行政辦公系統(tǒng)證明材料等。

2被害人報(bào)案材料及陳述。

3證人證言：王某某、陳某某、隆某某等人的證言。

4、被不起訴人呂某某的供述和辯解。

5、鑒定意見：專項(xiàng)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

本院認(rèn)為，被不起訴人呂某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)呂某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向米東區(qū)人民法院提起自訴。

烏魯木齊市米東區(qū)人民檢察院

2020年7月29日