海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢一刑不訴〔2019〕12號

被不起訴人呂某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501811990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福州市福清市**村**號，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月7日被瓊海市公安局刑事拘留，于2018年6月6日被瓊海市公安局取保候審，2019年6月5日經本院決定，被福建省福州市福清市公安局執(zhí)行取保候審。

????辯護人邱金福，海南法立信（瓊海）律師事務所律師。

本案由瓊海市公安局偵查終結，以被不起訴人呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年5月30日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利，于同日告知被害人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被不起訴人，聽取被不起訴人委托的人的意見，聽取被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查兩次（分別自2019年7月12日至2019年8月12日，自2019年9月27日至2019年10月25日），因案情重大、復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年6月29日至2019年7月13日，自2019年9月13日至2019年9月27日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認定：

2017年12月11日被害人馮某某在家中接到陌生號碼1313600****（海南號段）打來的電話，電話中的詐騙分子自稱是瓊海市公安局的女干事，并稱馮某某的個人身份證出賣給別人使用，涉及到國家機密，同時又將通話轉接到自稱是天津市公安局某分局局長陳某某的人與被害人馮某某詳談，詐騙分子冒充某市公安局分局長以及法院審判長先后多次使用不同的外省號碼對馮某某進行蠱惑和威脅，致使馮某某在2017年12月19日至2017年12月30日期間先后通過銀行柜臺、手機網上銀行等方式向詐騙分子轉賬30筆，共計被詐騙人民幣1568378.59元。

通過追蹤被害人馮某某資金轉賬流水發(fā)現(xiàn)，2019年12月19日9時許馮某某使用其名下的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號62179964000********）通過手機銀行轉賬的形式向詐騙分子的第一級涉案賬戶的華夏銀行卡62302005********（戶名：高某某）轉賬人民幣200000元；接著第一級涉案賬戶將人民幣200000元轉入第二級涉案賬戶的上海浦發(fā)銀行卡62179201********（戶名：羅某某）；隨后第二級涉案賬戶將人民幣200000元轉入到第三級涉案的支付寶賬戶Moqin**@163.com（名稱：廣州市**商行）；第三級涉案賬戶將人民幣199600元轉入到第四級涉案賬戶的中國農業(yè)銀行卡13180101********（戶名：羅源縣**有限公司）；接著第四級涉案賬戶將人民幣199600元進行分流，其中將人民幣56600元轉入到第五級涉案賬戶的中國銀行卡62178864000********（戶名：呂某某）；2017年12月19日10時許，呂某某在福建省福州市福清市中國銀行環(huán)北支行通過銀行柜臺處取走涉案金額79900元人民幣，其中56600元為馮某某被詐騙案的涉案資金，另有一筆23000元也是通過第四級涉案賬戶中國農業(yè)銀行卡131801010********轉入到第五級涉案賬戶的中國銀行卡62178864000********內，目前尚未查明該筆資金來源。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為瓊海市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，主要理由如下：

一、現(xiàn)有證據(jù)不能證實呂某某實施詐騙的犯罪事實。本案是詐騙分子以非法占有為目的，利用電話、互聯(lián)網等電信網絡手段，以虛構事實設置騙局實施的電信網絡詐騙犯罪。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以證實被害人馮某某于2017年12月19日至2017年12月30日期間被人電話詐騙共計1568378.59元人民幣的事實，為犯罪既遂。但目前附卷證據(jù)不能確實充分證明被不起訴人呂某某具有詐騙的主觀故意和實施過詐騙行為。本案涉及人員和資金流轉環(huán)節(jié)較多，雖然呂某某有從銀行取走涉案部分資金的行為，但呂某某否認其對馮某某實施過詐騙行為，并辯解涉案錢款來源系其在臺灣的母親黃某某通過臺灣當?shù)貙ｉT幫忙兌換人民幣的人幫忙兌換并匯款，現(xiàn)有證據(jù)并不能達到排除呂某某辯解合理性的要求。

二、本院經兩次退回公安機關補充偵查，公安機關未找到或查清本案其他涉案人員，具體的詐騙犯罪事實也尚未完全查清，現(xiàn)有證據(jù)尚未形成完整的證據(jù)鏈證明呂某某實施詐騙的犯罪事實。

綜上，本案在兩次退回公安機關補充偵查后，認定呂某某構成詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，經本院檢察長審批決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對呂某某不起訴。

呂某某被扣押的Iphonex黑色手機一部（手機號碼：1500598****）、Iphone6白色手機一部（手機號碼：1317838****）應由瓊海市公安局解除扣押并退還呂某某。對于本案的涉案資金，由瓊海市公安局依照《中國銀監(jiān)會、公安部關于印發(fā)電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定的通知》予以處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向海南省人民檢察院第一人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向瓊海市人民法院起訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：蒙勁松

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年11月22日