福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

泉港檢一部刑不訴〔2021〕Z13號

被不起訴人呂某甲，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼3505211953********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地泉州市泉港區(qū)，戶籍地泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住址廈門市思明區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被泉州市公安局泉港分局取保候?qū)彛?020年11月17日本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被不起訴人呂某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月份開始，被不起訴人呂某甲經(jīng)其上線顏某某（已判決）介紹加入方某某（另案處理）編造的“軍民融合”“中華愛心基金會”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙集團(tuán)，并成為顏某某線下的九中隊(duì)副政委。上述詐騙集團(tuán)編造所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、軍民融合、慈善幫扶等各種民族資產(chǎn)解凍類虛假項(xiàng)目，假借集團(tuán)內(nèi)部任命的職務(wù)層級，層層發(fā)展下線，裂變式吸納會員，以小投入就能獲取大回報(bào)為誘餌，騙取各層級會員交納所謂解凍民族資產(chǎn)所需各項(xiàng)費(fèi)用。

2018年10月份至2019年7月份間，被不起訴人呂某甲利用其所在詐騙集團(tuán)九中隊(duì)副政委職務(wù)，將其親戚朋友吸收發(fā)展為會員并收取費(fèi)用。經(jīng)查，被不起訴人呂某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給顏某某、凌某某、王某某、楊某某、沈某某等人會員費(fèi)共計(jì)人民幣15336元，扣除其個人繳納及幫助其下會員墊付的費(fèi)用，被不起訴人呂某甲共收取呂某丙、呂某乙、黃某某等會員費(fèi)用計(jì)人民幣8500元。

再查明，被不起訴人呂某甲經(jīng)顏某某授意后，向被害人呂某丙轉(zhuǎn)發(fā)如何對抗調(diào)查的信息，其在公安機(jī)關(guān)電話通知后拒不到案接受調(diào)查，并于2019年11月28日在廈門市思明區(qū)**小區(qū)**號樓**室被抓獲歸案，偵查機(jī)關(guān)依法扣押其隨身攜帶的1部紅米手機(jī)。被不起訴人呂某甲到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并已退還被害人呂某丙、呂某乙、黃某某交納的款項(xiàng)，取得各被害人諒解。被不起訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局泉港分局依法扣押被不起訴人及同案犯作案工具手機(jī)的扣押決定書、扣押清單；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過說明、會員名單表格、轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；

3.證人證言：徐某甲、林某甲、林某乙、徐某乙、郭某某的證言；

4.被害人陳述：被害人呂某丙、黃某某、呂某乙的陳述；

5.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人呂某甲的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

本院認(rèn)為，被不起訴人呂某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中系從犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已賠償被害人損失并取得被害人諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對呂某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向泉州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向泉港區(qū)人民法院提起自訴。

泉州市泉港區(qū)人民檢察院

2021年2月8日