重慶市江北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

北檢刑不訴〔2020〕154號

被不起訴人向某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼5102211963********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住重慶市長壽區(qū)**村**號**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年6月21日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人向某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年12月10日向本院移送起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月22日、2020年4月3日退回補充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年2月21日、2020年5月3日補充偵查完畢移送起訴。因案情復雜，本院于2020年1月11日、2020年3月22日、2020年6月4日延長審查起訴期限十五日。

重慶市公安局江北區(qū)分局移送起訴認定：廣東**科技有限公司（下稱“廣東**公司”）打著消費全返的幌子，通過設(shè)立復雜的積分轉(zhuǎn)換規(guī)則，掩飾其“復式計酬”分配利潤的形式，直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)。2015 年11月，白某某（已判決）發(fā)起成立重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“重慶**公司”），并任該公司法定代表人，一段時間負責重慶**公司的經(jīng)營管理，對**傳銷組織在重慶的發(fā)展壯大起了關(guān)鍵性的作用。被不起訴人向某某在一段時間內(nèi)擔任重慶**公司的**，負責公司全面工作，對**傳銷組織在重慶的發(fā)展壯大起了關(guān)鍵性的作用。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局江北區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。第一，本案中，重慶**公司相關(guān)工作人員的證言能夠證實重慶**公司的運行模式即廣東**公司的運行模式，重慶**公司的組成人員均系向廣東**公司繳納相應(yīng)費用后成為該公司的代理。重慶**公司主要負責宣傳廣東**公司的傳銷模式，吸納更多人員成為廣東**公司的會員。雖然在案證據(jù)能夠證實被不起訴人向某某自2016年12月份至2017年2月份在重慶**公司的擔任過臨時負責人，但不能就此認定其在**傳銷活動中系發(fā)起、策劃人員；第二，本案中重慶**公司相關(guān)工作人員的證言與被不起訴人向某某的供述相互印證，向某某曾擔任重慶**公司的臨時負責人，但對向某某的工作內(nèi)容僅能籠統(tǒng)證明負責管理重慶**公司，未能證實向某某在此期間的具體工作內(nèi)容，有無實質(zhì)的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作職責；第三，廣東鑫證司法鑒定所的鑒定意見及函件證實，向某某的會員號“向某某0219”，其所在層級為28層，下線層級有4層，直接下線人數(shù)9個，下線總?cè)藬?shù)19個，其中普通會員15個，鉑鉆會員4個。從向某某在傳銷活動中所在的層級、發(fā)展的人數(shù)不能認定其對傳銷組織的發(fā)展、擴大起到其他關(guān)鍵作用。

綜上所述，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實向某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對向某某不起訴。

重慶市江北區(qū)人民檢察院

2020年6月17日

附：法律、法規(guī)、司法解釋等相關(guān)條文

1.《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一

組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2. 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》

……

二、關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認定和處理問題

下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者:

(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

(二)在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員;

(三)在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員;

(四)曾因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;

(五)其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員。

以單位名義實施組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

……

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條

人民檢察院審查案件的時候，必須查明：

（一）犯罪事實、情節(jié)是否清楚，證據(jù)是否確實、充分，犯罪性質(zhì)和罪名的認定是否正確；

（二）有無遺漏罪行和其他應(yīng)當追究刑事責任的人；

（三）是否屬于不應(yīng)追究刑事責任的；

（四）有無附帶民事訴訟；

（五）偵查活動是否合法。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條

人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。

對于補充偵查的案件，應(yīng)當在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當作出不起訴的決定。

5. 《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條

人民檢察院對于二次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準，依法作出不起訴決定。

人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準，可以作出不起訴決定。