浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

甬奉檢刑不訴〔2020〕955號

被不起訴人向某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4208811999********，漢族，大專文化，待業(yè)，住湖北省武漢市**區(qū)**小區(qū)**棟**樓（戶籍所在地湖北省武漢市**區(qū)**路**號）。因涉嫌詐騙罪于2020年1月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，后于同年1月21日變更為取保候審。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結，以被不起訴人向某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰認某某可能導致的法律后果，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。

??經依法審查查明：

2019年6月，被不起訴人向某某與楊某某（被不起訴）為牟取非法利益，明知許某甲（另案處理）、許某乙（另案處理）收購銀行卡用于轉移贓款，將個人在武漢市辦理的銀行卡出售給對方。后向某某、楊某某的銀行卡被轉售給萬某甲（已判決）等人。萬某甲等人將電信詐騙團伙將從被害人陳某某、鄧某某、李某某、盧某某、紀老三、許某丙、余某某、張某某處騙得的50800元轉賬至向某某的銀行卡內。后施某某（已判決）等人持向某某的銀行卡將贓款取現(xiàn)。

案發(fā)后，向某某經電話傳喚自動投案，到案后如實供述其犯罪事實，同時向某某協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人。案發(fā)后，向某某已退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經過、銀行賬單；

2.被害人陳述：被害人陳某某、鄧某某、李某某、盧某某、紀某某、許某丙等人的陳述；

3.被不起訴人及同案犯的供述和辯解：被不起訴人向某某及同案犯楊某某、施某某、萬某乙、程某某、萬某甲、萬某丙、嚴某某、張某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

本院認為，被不起訴人向某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的行為，但是犯罪情節(jié)輕微：第一、被不起訴人向某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依法應當從輕處罰；第二、被不起訴人向某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰；同時向某某具有立功情節(jié)，依法可以從輕處罰；第三、被不起訴人向某某作案時某某在校大學生，是初犯、偶犯，能自愿認罪認罰認某某，主觀惡性均較小，且已退贓已某某。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對向某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

???????????????????????浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

?????????????????????????二○二○年十一月十九日