遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

遼弓檢一部刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人葉某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021986********，漢族，大專(zhuān)文化，系遼陽(yáng)市**局**，捕前住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌盜竊罪，于2020年6月18日被遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局刑事拘留，2020年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月14日被遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人董淑萍，系遼寧董淑萍律師事務(wù)所律師。

本案由遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某甲涉嫌盜竊罪，于2020年9月11日向移送本院審查起訴。本院于2020年10月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年12月7日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年1月末2月初，遼陽(yáng)**建筑工程有限公司股東葉某乙（已去世）因病在解放軍總醫(yī)院海南分院住院期間，由其女兒被不起訴人葉某甲陪護(hù)。葉某甲在陪護(hù)葉某乙期間，代為保管葉某乙隨身攜帶的車(chē)鑰匙、手機(jī)、銀行卡、身份證等物品。2018年2月9日，葉某乙妻子徐某某因葉某乙病情惡化來(lái)到醫(yī)院陪護(hù)葉某乙。2018年2月9日或10日，葉某甲將代為保管的葉某乙的車(chē)鑰匙、手機(jī)、身份證及部分銀行卡交予徐某某，將葉某乙隨身攜帶的兩張遼陽(yáng)**建筑工程有限公司所有的銀行卡（一張為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡62284921680******，一張為遼陽(yáng)銀行借記卡622399400******）私自留下。為了掩人耳目、避免事情敗露并達(dá)到非法占用銀行卡內(nèi)巨額資金的目的，葉某甲找到其表兄弟王某甲、趙某某（均已不起訴）研究如何將遼陽(yáng)**建筑材料有限公司所有的兩張銀行卡套現(xiàn)。研究后決定由葉某甲出資，王某甲和趙某某持葉某乙名下**建筑公司所有的兩張銀行卡到澳門(mén)賭場(chǎng)雇人刷卡轉(zhuǎn)移資金后套取現(xiàn)金。2018年4月27日，王某甲、趙某某通過(guò)葉某甲告知銀行卡的密碼后同趙某某的朋友劉某某利用葉某甲提供的資金前往澳門(mén)賭場(chǎng)進(jìn)行刷卡轉(zhuǎn)移卡內(nèi)資金。2018年4月28日，王某甲、趙某某在澳門(mén)金沙城賭場(chǎng)找到一個(gè)能為其刷卡套現(xiàn)的人，約定套現(xiàn)點(diǎn)費(fèi)為10%。4月29日至4月30日，王某甲、趙某某通過(guò)刷卡套現(xiàn)人將**建筑公司農(nóng)業(yè)銀行卡中9060725.46元和遼陽(yáng)銀行卡內(nèi)300000元扣除點(diǎn)費(fèi)836974元分別轉(zhuǎn)到趙某某工商銀行xxxx2借記卡5263000元和劉某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62284621680******借記卡3260751元，實(shí)現(xiàn)資金從遼陽(yáng)**建筑工程有限公司葉某乙名下的銀行卡賬號(hào)到趙某某、劉某某個(gè)人銀行卡賬號(hào)的轉(zhuǎn)移。4月30日，王某甲、趙某某返回遼陽(yáng)。5月2日、5月3日，趙某某分別在中國(guó)工商銀行遼陽(yáng)融興支行和中國(guó)工商銀行遼通支行自取3000000元和2200000元，共計(jì)5200000元。趙某某將其中1000000元占有做買(mǎi)賣(mài)，其余4200000元存放在遼陽(yáng)**花園家中。63000元被趙某某、王某甲在澳門(mén)商場(chǎng)消費(fèi)占有。5月3日，劉某某安排其工商業(yè)務(wù)員高某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行劉二堡支行將轉(zhuǎn)移至其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的**建筑公司葉某乙名下的銀行卡資金支取現(xiàn)金3000000元，從其公司提取260751元，共計(jì)3260751元全部給王某甲，王某甲將其中的1260751元占有后將其余2000000元存放于其岳父王某乙家。2018年5月份的一天，被不起訴人葉某甲同其丈夫曲某某分別到王某甲的岳父王某乙及趙某某家中，將存放的2000000元及4200000元現(xiàn)金取走占為己有。

案后，被不起訴人葉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽(yáng)市公安局弓長(zhǎng)嶺公安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)葉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向遼陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)人民法院提起自訴。

????遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)人民檢察院

2020年12月17日