紹 興 市 上 虞 區(qū) 人 民 檢 察 院

不 起 訴 決 定 書

紹虞檢刑不訴〔2020〕667號

被不起訴人葉某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3306221962********，漢族，文化程度初中，浙江冰川靈泉飲料有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2019年6月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年8月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年6月13日，紹興市上虞區(qū)公證處以（2016）浙紹虞證內(nèi)經(jīng)字第207796號執(zhí)行證書，確認(rèn)浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永和支行對上虞市普東工藝制品廠、葉某甲等人的債權(quán)可向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。2016年6月30日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)2555號執(zhí)行裁定書，裁定上虞市普東工藝制品廠、葉某甲等人限期履行指定義務(wù)。

2019年8月2日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)2555號之四執(zhí)行裁定書，裁定抵押物已經(jīng)處置完畢，終結(jié)（2016）浙紹虞證內(nèi)經(jīng)字第207796號執(zhí)行證書對抵押人葉某甲、葉某乙、葉某丙的執(zhí)行。

2、2016年6月13日，紹興市上虞區(qū)公證處以（2016）浙紹虞證內(nèi)經(jīng)字第207797號執(zhí)行證書，確認(rèn)浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永和支行對上虞市大生果業(yè)專業(yè)合作社、葉某甲等人的債權(quán)可向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。2016年6月30日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)2556號執(zhí)行裁定書，裁定上虞市大生果業(yè)專業(yè)合作社、葉某甲等人限期履行指定義務(wù)。

2019年8月2日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)2556號之三執(zhí)行裁定書，抵押物已經(jīng)處置完畢，終結(jié)（2016）浙紹虞證內(nèi)經(jīng)字第207797號執(zhí)行證書對抵押人葉某甲、葉某乙、葉某丙的執(zhí)行。

3、2018年4月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2018）浙0604民初2040號民事判決書，判決葉某甲、葉某乙對上虞市大生果業(yè)專業(yè)合作社向浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永和支行的借款人民幣（以下幣種同）4900萬元及相應(yīng)的利息及其他相關(guān)費(fèi)用，在最高融資限額4900萬元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2020年1月19日，徐海其受讓債權(quán)，后于2020年2月11日出具證明，放棄對債權(quán)的追索，葉某甲、葉某乙債務(wù)已結(jié)清。

4、2018年4月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2018）浙0604民初2041號民事判決書，判決葉某甲、葉某乙對上虞市普東工藝制品廠向浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永和支行的借款710萬元及相應(yīng)的利息及其他相關(guān)費(fèi)用，在最高融資限額4700萬元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2020年1月19日，徐海其受讓債權(quán)，后于2020年2月11日出具證明，放棄對債權(quán)的追索，葉某甲、葉某乙債務(wù)已結(jié)清。

5、2018年3月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2018）浙0604民初2042號民事判決書，判決紹興市上虞森峰貿(mào)易有限公司返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永和支行借款240萬元及相應(yīng)的利息，葉某甲、葉某乙、葉某丁兔承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2019年8月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院因申請執(zhí)行人自愿撤銷本案的執(zhí)行申請，本案終結(jié)執(zhí)行。

2020年3月30日，浙江省農(nóng)村信用社收貸收息憑證（NO.50260876）號，上虞森峰貿(mào)易有限公司支付3096048.82元。

6、2017年1月9日，余姚市人民法院以（2016）浙0281民初11370號民事判決書，判決余姚市普東物資有限公司歸還寧波余姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款87萬元，并支付相應(yīng)的利息及相關(guān)費(fèi)用，葉某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2017年6月29日，余姚市人民法院以（2017）浙0281執(zhí)1316號執(zhí)行裁定書，因申請執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年8月5日，余姚市人民法院因申請執(zhí)行人自愿撤銷本案的執(zhí)行申請，本案終結(jié)執(zhí)行。

7、2017年1月9日，余姚市人民法院以（2016）浙0281民初11372號民事判決書，判決余姚市普東物資有限公司歸還寧波余姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款120萬元，并支付相應(yīng)的利息及相關(guān)費(fèi)用，葉某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2017年6月29日，余姚市人民法院以（2017）浙0281執(zhí)1314號執(zhí)行裁定書，因申請執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年8月5日，余姚市人民法院因申請執(zhí)行人自愿撤銷本案的執(zhí)行申請，本案終結(jié)執(zhí)行。

8、2017年1月9日，余姚市人民法院以（2016）浙0281民初11374號民事判決書，判決余姚市普東物資有限公司支付寧波余姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利息88896.61元，葉某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2017年6月29日，余姚市人民法院以（2017）浙0281執(zhí)1315號執(zhí)行裁定書，因申請執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年8月5日，余姚市人民法院因申請執(zhí)行人自愿撤銷本案的執(zhí)行申請，本案終結(jié)執(zhí)行。

9、2017年1月9日，余姚市人民法院以（2016）浙0281民初11375號民事判決書，判決余姚市普東物資有限公司歸還寧波余姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款40萬元，并支付相應(yīng)的利息及相關(guān)費(fèi)用，葉某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2017年6月29日，余姚市人民法院以（2017）浙0281執(zhí)1313號執(zhí)行裁定書，因申請執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年7月16日，余姚市人民法院出具結(jié)案通知書，本案執(zhí)行完畢。

10、2017年1月9日，余姚市人民法院以（2016）浙0281民初11376號民事判決書，判決余姚市普東物資有限公司歸還寧波余姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司借款153萬元，并支付相應(yīng)的利息及相關(guān)費(fèi)用，葉某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2017年6月29日，余姚市人民法院以（2017）浙0281執(zhí)1317號執(zhí)行裁定書，因申請執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年8月5日，余姚市人民法院因申請執(zhí)行人自愿撤銷本案的執(zhí)行申請，本案終結(jié)執(zhí)行。

11、2017年3月7日，余姚市人民法院以（2017）浙0281民初281號民事判決書，判決余姚市普東物資有限公司歸還中信銀行股份有限公司寧波余姚支行借款2069.08萬元及相應(yīng)的利息，葉某甲等人在2070萬元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2017年12月27日，余姚市人民法院以（2017）浙0281執(zhí)1439號之三執(zhí)行裁定書，因被執(zhí)行人無可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年8月14日，余姚市人民法院以（2019）浙0281執(zhí)恢970號執(zhí)行裁定書，因申請執(zhí)行人自愿撤銷本案的執(zhí)行申請，本案終結(jié)執(zhí)行。

12、2015年11月25日，寧波市江東區(qū)人民法院以（2015）甬東商初字第2449號民事判決書，判決寧波鉑頓貿(mào)易有限公司歸還中國光大銀行股份有限公司寧波分行借款17471704.39元，并支付相應(yīng)的利息及相關(guān)費(fèi)用，葉某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2016年12月9日，寧波市江東區(qū)人民法院以（2016）浙0204執(zhí)1695號執(zhí)行裁定書，因被執(zhí)行人無可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2018年1月29日，余姚市人民法院以（2016）浙0281執(zhí)4576號執(zhí)行裁定書，因被執(zhí)行人無可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

2019年8月12日，中國光大銀行股份有限公司寧波分行和寧波鉑頓貿(mào)易有限公司達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議。

上述判決、裁定生效后，被告人葉某甲未如期履行義務(wù)。

2016年1月22日至2019年6月21日期間，被告人葉某甲實(shí)際控制的馬某某名下卡號為xxxx7的浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶內(nèi)可支配存款累計(jì)達(dá)7800萬余元。同時(shí)，在被告人葉某甲處扣押港幣44000元，折合人民幣38705元。被告人葉某甲未向人民法院如實(shí)報(bào)告其實(shí)際控制的金融賬戶內(nèi)資金情況，且將資金用于他處，致使判決、裁定無法執(zhí)行。

本院認(rèn)為，葉某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且已大部分案件已執(zhí)行完畢，其余部分案件均達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議；同時(shí)，自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對葉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

紹興市上虞區(qū)人民檢察院

二〇二〇年五月二十八日

（院印）