浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鹿檢公訴刑不訴〔2020〕36號

被不起訴人葉某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3303251969********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住浙江省溫州市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月6日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2018年11月1日經(jīng)本院決定，于2018年11月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2019年10月28日被監(jiān)視居住。

辯護人甘細平、周佳華，浙江嘉瑞成律師事務所律師。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人葉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月30日向移送本院審查起訴。本院于2018年12月12日第一次退回補充偵查，偵查機關于2018年12月27日再次移送起訴；本院于2019年2月11日第二次退回補充偵查，偵查機關于2019年3月11日再次移送起訴。

溫州市公安局鹿城區(qū)分局移送審查起訴認定：

2015年7月至2018年3月，葉某某伙同錢某某在溫州市鹿城區(qū)**路**樓**室**設立溫州市**公司（經(jīng)營范圍僅為：接受金融機構委托從事業(yè)務流程外包；民間借貸撮合服務；投資管理、資產(chǎn)管理；智能交易系統(tǒng)開發(fā)、推廣；從事計算機軟件、網(wǎng)絡科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、成果轉讓；企業(yè)管理咨詢；電子商務咨詢；貨物進出口、技術進出口），未經(jīng)國家有關主管部門批準，通過口口相傳、網(wǎng)站廣告、發(fā)展代理商及業(yè)務員推廣等方式招攬社會不特定人群成為客戶，并雇傭黃某甲、黃某乙具體操作（負責與期貨公司技術對接、辦理開銷戶、出入金），從事非法期貨配資活動。溫州市**公司分別從廣州**公司、香港**公司注冊期貨個人總賬戶，通過上海**公司的APP軟件“**”、“**”分出子賬戶提供給舒某某、鄭某某、宋某某等人，舒某某、鄭某某、宋某某等人在向公司個人銀行賬戶打入保證金后才可以放大杠桿進行買賣期貨。經(jīng)查證，溫州市**公司非法經(jīng)營期貨總金額至少達5771076元，其中舒某某參與該公司的非法期貨買賣虧損金額達人民幣2729075元；鄭某某參與該公司的非法期貨買賣出金金額達人民幣357000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為溫州市公安局鹿城區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由如下：公安機關未能及時固定溫州市**公司使用的軟件并從中提取電子證據(jù)，導致無法對該軟件的運行模式進行鑒定、對其中的電子數(shù)據(jù)進行提取，致使定罪的關鍵證據(jù)缺失，無法明確溫州市**公司的操作模式及對期貨市場帶來的危害，進而無法明確被不起訴人的行為應定性為向他人出借期貨賬戶并配資，還是變相地經(jīng)營期貨業(yè)務，故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對葉某某不起訴。

扣押在案的葉某某的手機一部隨案保存。

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2020年6月5日