重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z534號

被不起訴人葉某某（綽號小王），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505831984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省南安市，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月16日、6月28日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年5月13日、7月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年4月3日、6月14日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某某、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號的購買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，白某某等人先后發(fā)展邱某某、孫某某、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門優(yōu)設(shè)科技服務(wù)有限公司法定代表人林某?。戆柑幚恚瑸樵撛p騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的賬戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級按比例分贓，共同針對中國國內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。

?2019年2月，邱某某（另案處理）在柬埔寨西哈努克新城國際、東源國際成立F組，同年6月，F(xiàn)組分為F1組和F2組。之后，被不起訴人葉某某加入該組織，擔(dān)任F1組鍵盤手，以“殺豬盤”形式，通過微信、抖音等社交軟件騙取被害人財(cái)物。現(xiàn)查明，被不起訴人葉某某詐騙金額14,587元。?

2019年8月14日，被不起訴人葉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過、出入境記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人邱某某、王某乙、黃某某、戴某某、王某丙等的證言；

3.被害人項(xiàng)某某、孟某某、謝某某等的陳述；

4.被不起訴人葉某某的供述和辯解；

5.重慶市公安局渝北區(qū)分局物證鑒定所檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人葉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但其系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對葉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市渝北區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月24日

附件：??

1.《中華人民共和國刑法》

第三十七條　對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條?被不起訴人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。