廣東省龍川縣人民檢察院

不起訴決定書

龍檢一部刑不訴〔2020〕Z13號(hào)

被不起訴人葉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414211998********，漢族，本科文化，學(xué)生，戶籍所在地廣東省梅州市*縣，住廣東省東莞市**區(qū)**********。因涉嫌詐騙罪，2019年6月4日被龍川縣公安局刑事拘留；因無逮捕必要，2019年7月10日被龍川縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>?

本案由龍川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月28日延長審查起訴期限十五天，于2020年5月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人葉某某在2018年5月份經(jīng)大學(xué)同學(xué)刁某某（已判決）介紹，在明知所接收錢款是違法犯罪所得的情況下，仍提供自己的微信收款碼給上線犯罪團(tuán)伙用于接收贓款，并通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶口令紅包等方式將所接收的贓款轉(zhuǎn)給刁某某，再由刁某某轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙，以此獲取報(bào)酬。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年5月12日，被害人鄧某某在廣東省**市**區(qū)被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻借唄借貸平臺(tái)提高額度的方式騙走人民幣5250元。案發(fā)時(shí)，鄧某某按照犯罪分子的要求將其中的3500元以微信掃碼方式分兩次（1500元、2000元）轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)，隨后葉某某將該3500元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙。

2、2018年5月12日，被害人彭某某在廣西**市***區(qū)被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻金服貸款的方式騙走人民幣6080元。案發(fā)時(shí)，彭某某按照犯罪分子的要求將其中的3000元以微信掃碼方式轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)，隨后葉某某將該3000元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙。

3、2018年5月13日，被害人楊某在浙江省**市****被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻借唄借貸平臺(tái)提高額度的方式騙走人民幣4388元。案發(fā)時(shí)，楊某按照犯罪分子的要求將4388元以微信掃碼方式分兩次（1888元、2500元）轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)。隨后葉某某將該4388元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙。

4、2018年5月13日，被害人胡某在廣西**市**鎮(zhèn)被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻借唄借貸平臺(tái)提高額度的方式騙走人民幣5560元。案發(fā)時(shí)，胡某按照犯罪分子的要求將5560元以微信掃碼方式分四次（600元、1480元、3000元、480元）轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)。隨后葉某某將該5560元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙。

5、2018年8月8日，被害人顧某甲在貴州省**市被人以謊稱有王者榮耀VIP8賬號(hào)的方式騙走其父親顧某乙的銀行卡賬號(hào)、身份證信息及其本人的微信賬號(hào)和密碼，隨后犯罪份子將該銀行卡內(nèi)的2888元轉(zhuǎn)入到葉某某的微信零錢內(nèi)。葉某某收到將該2888元轉(zhuǎn)給刁某某，刁某某再轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙。

綜上，被不起訴人葉某某共參與接收、轉(zhuǎn)移贓款5次，涉案金額為19336元人民幣。2019年6月4日，葉某某在廣州市**區(qū)的*****大學(xué)被抓獲歸案。案發(fā)后，葉某某積極向被害人鄧某某、彭某某、楊某、胡某四人每人退賠1000元，并取得了被害人的諒解。

本院認(rèn)為，葉某某明知是違法犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪、退賠并取得諒解的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)葉某某不起訴。

扣押的銀色Koo?M7Q手機(jī)一部發(fā)還給被不起訴人葉某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河源市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍川縣人民法院提起自訴。

2020年7月10日