天津市寧河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津?qū)帣z公訴刑不訴〔2018〕14號(hào)

被不起訴人葉某某，女， 1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241983********，漢族，小學(xué)文化，群眾，住福建省泉州市南安市**街道**村**號(hào)**樓（戶籍地：福建省泉州市南安市**街道**村**號(hào)）。2018年5月26日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局寧河分局刑事拘留，同年 6月28日被天津市公安局寧河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局寧河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料（期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限半個(gè)月一次至2018年12月11日）。

天津市公安局寧河分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年3月份，楊某甲（另案處理）找到陳某某稱其朋友正在做一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，平臺(tái)上有很多錢需要洗出來，并讓陳某某用本人的銀行卡幫助取現(xiàn)，承諾給陳某某千分之二的提成。后陳某某于2018年4月初辦理了工商銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡用于幫助取款。陳某某亦讓作為其嫂子的被不起訴人葉某某辦理了一張工商銀行卡用于幫助取款。經(jīng)查，2018年4月9日至2018年5月11日期間，被不起訴人葉某某與陳某某多次在銀行柜臺(tái)把他人轉(zhuǎn)入到自己銀行卡賬戶的大額資金取現(xiàn)，葉某某從自己的銀行卡內(nèi)取現(xiàn)406.52萬元。

2018年4月6日至4月29日，孫某某與一名微信名稱為“接下來的路誰陪我”的網(wǎng)友聊天，在網(wǎng)友的誘導(dǎo)下進(jìn)入“北京28”游戲平臺(tái)進(jìn)行賭博，以充值來提升會(huì)員等級(jí)，先后充值人民幣603000元，后無法提現(xiàn)。經(jīng)查證，2018年4月9日，孫某某分兩次通過手機(jī)銀行，向“北京28”游戲平臺(tái)注入資金50000元，其中當(dāng)天充值的36000元現(xiàn)金流入代某某賬戶，經(jīng)代某某處理最終流入陳某某賬戶。2018年4月11日孫某某向“北京28”游戲平臺(tái)注入50000元現(xiàn)金，當(dāng)日經(jīng)張某某、楊某乙、蔣某甲、蔣某乙等人反復(fù)處理最終流入葉某某銀行賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市公安局寧河分局認(rèn)定的葉某某明知是犯罪所得而予以掩飾的主觀目的證據(jù)不足。在卷全部證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人葉某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)葉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向天津市人民檢察院第二分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可不經(jīng)申訴，直接向天津市寧河區(qū)人民法院提起自訴。

2018年12月7日