新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏沙檢二部刑不訴〔2021〕5號

被不起訴人史某某，女性，1978年**月**日出生，公民身份證號碼1201031978********，漢族，本科文化程度，**（天津）國際貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地天津市河西區(qū)，本市無固定住址。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)烏魯木齊市公安局決定，于2019年7月19日被烏魯木齊市公安局取保候?qū)彛?020年7月18日被烏魯木齊市公安局變更強制措施為監(jiān)視居住。

辯護人寧瑜，上海靖予霖（天津）律師事務(wù)所。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人史某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日向移送本院審查起訴。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年8月6日至2020年9月6日；2020年10月5日至2020年11月6日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年7月23日至2020年8月6日）。

烏魯木齊市公安局移送審查起訴認定：2015年10月25日，被不起訴人史某某在參加被不起訴人張某某在四川舉辦的婚禮過程中商量合作事項，張某某入職新疆**貿(mào)易有限公司后，即向公司提出做外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，礙于公司提出進出口貿(mào)易需要走中國進出口保險的要求，張某某與史某某協(xié)商此事并達成一致：由史某某冒充**（中國）有限公司負責(zé)人與新疆**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)往來，并向新疆**貿(mào)易有限公司隱瞞此事，**（中國）有限公司實際是張某某于2010年通過代理公司在香港注冊的空殼公司，該公司的財務(wù)U盾以及公章都在張某某本人手里。協(xié)商之后，張某某隨即向公司提出了與**（中國）有限公司業(yè)務(wù)合作，完成三筆共計40萬美元貨品交易后，新疆**貿(mào)易公司提出約見**（中國）有限公司負責(zé)人商量擴大合作事宜，張某某再次與史某某商量后，由史某某完成了制作假名片并通過秘書公司在香港租賃了辦公司等一系列準備，后于2016年2月16日與其丈夫杜某某到了香港等待新疆**公司負責(zé)人和張某某的到來。

2016年2月22日，在史某某租賃的香港辦公司內(nèi)，冒充**（中國）公司總經(jīng)理的史某某與新疆**公司原總經(jīng)理張某甲達成兩公司擴大合作的事宜。獲取張某甲信任后，史某某將擬好的協(xié)議發(fā)給張某某，由張某某加蓋**（中國）有限公司的公章后再交于新疆**貿(mào)易有限公司，以此方式，冒充**（中國）有限公司方的史某某以采購方名義與新疆**貿(mào)易有限公司分別于2016?年的7?月1日和8月5日簽訂兩份《采購合同》，約定新疆**貿(mào)易有限公司出售160?噸糖精鈉和150?噸無水糖精鈉給**（中國）有限公司。與此同時，史某某于2016?年6?月29?日使用4000?元收購了天津市**國際貿(mào)易有限公司，其丈夫杜某某為公司法人，公司實際控制人為其本人，隨后2016年7月4日和8月5日史某某以天津市**國際貿(mào)易有限公司為供貨商的名義與新疆**貿(mào)易有限公司簽訂兩份《商品購銷合同》，約定給新疆**貿(mào)易有限公司提供160?噸糖精鈉和150?噸無水糖精鈉。

新疆**貿(mào)易有限公司在簽訂出貨與供貨協(xié)議后，于2016?年7?月18?日和8?月8?日分兩筆給天津市**國際貿(mào)易有限公司支付了952?萬元和1050?萬元貨款。天津市**國際貿(mào)易有限公司收到貨款后，只履行了110?噸糖精鈉價值為654.5萬元的供貨協(xié)議，以環(huán)保檢查、工廠停產(chǎn)為由停止履行供貨協(xié)議，實則為：天津市**國際貿(mào)易有限公司的唯一協(xié)議供貨單位青島**貿(mào)易有限公司貨源充足，天津市**國際貿(mào)易有限公司僅與青島**貿(mào)易有限公司簽訂了110?噸糖精鈉購貨協(xié)議，即不具備與新疆**貿(mào)易有限公司履行協(xié)議中150?噸糖精鈉和160噸無水糖精鈉的能力。

天津市**國際貿(mào)易有限公司在收到新疆**貿(mào)易有限公司2002?萬元貨款后，史某某將新疆**貿(mào)易有限公司的貨款中950?萬元轉(zhuǎn)至杜某某個人賬戶后用于自己揮霍，其中260?余萬元用于自己整容消費，600?余萬元用于購買禮物送其海外客戶。

2016?年7?月28?日，史某某指使杜某某將新疆**貿(mào)易有限公司的貨款中250?萬元以所謂的借款名義轉(zhuǎn)至張某某提供的一個馮某某真賬戶名下，后該筆錢款在張某某的操作下轉(zhuǎn)至其親戚馬某某賬戶，再由張某某的親戚馬某甲投入到房地產(chǎn)項目，該筆錢款被張某某非法占有后至今未還，史某某借此項借款為由，扣留了本應(yīng)該打給**（中國）有限公司的30?多萬美元貨款，張某某亦未能以**（中國）有限公司的名義將此筆貨款轉(zhuǎn)至新疆**貿(mào)易有限公司，導(dǎo)致新疆**貿(mào)易有限公司催款**（中國）有限公司未果，后在辦理保險索賠時發(fā)現(xiàn)被騙。

史某某所提供的香港**（中國）有限公司（史某某在進行口貿(mào)易的實際出貨公司）與海外客戶銷售合同（2016?年1?月至2016年10?月期間）中關(guān)于糖精鈉的總銷售額只有130?噸，與新疆**貿(mào)易有限公司的合同中所約定的150?噸糖精鈉和160?噸無水糖精鈉亦嚴重不符，其海外客戶并未有嚴重違約行為，資金都基本按照約定到其賬戶。被不起訴人史某某與張某某倆人故意隱瞞合作公司事實真相騙取新疆**貿(mào)易有限公司信任，在收到協(xié)議貨款（共計2002?萬元）后，用其資金（共計654.5?萬元）履行小部分合同，大額資金（共計1347.5萬元）用于史某某個人揮霍以及張某某非法占有使用，致使協(xié)議公司在貨源充足的情況下，無力履行與新疆**貿(mào)易有限公司的合同。

史某某在與新疆**貿(mào)易有限公司合作前未來大陸設(shè)立過公司，天津**國際貿(mào)有限公司也是史某某為了與新疆**貿(mào)易有限公司簽訂合同專門收購的，通過調(diào)取史某某的銀行流水，無法反應(yīng)其在與新疆**貿(mào)易有限公司合作之前每年的工資入賬情況，銀行賬戶也無法證明之前有大額類似工資的入賬記錄，其在與新疆**貿(mào)易有限公司合作之前也沒有頻繁購買奢侈品的銀行消費記錄。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為烏魯木齊市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，雖有證據(jù)證實被不起訴人史某某具有欺詐的行為，但在案證據(jù)不足以證實其具有非法占有的目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對史某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向烏魯木齊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民法院提起自訴。

沙某巴克區(qū)人民檢察院

2021年1月19日

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