廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深福檢刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人李某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4414241995********，漢族，?？莆幕潭龋V東省梅州市五華縣**鎮(zhèn)**片**街**號。因集資詐騙嫌疑，于2019年5月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局逮捕。

????辯護(hù)人于進(jìn)，北京市京師（深圳）律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補查重報；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補查重報。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年11月，古某某（另案處理）在廣東省廣州市天河區(qū)成立了一家廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2017年，古某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在自己的公司沒有小額商業(yè)貸經(jīng)營范圍的情況下，以支付3%-20%利息，3個月到1年還本的方式，誘騙他人將錢投入到他的公司，并向他人宣傳自己公司可以以“**小額貸商業(yè)模式”的方式將被害人投入的錢貸款給他人，以收取更高利息的方式賺取利潤。古某某在以支付高額利息讓別人投錢到其公司的過程中，為了讓更多的人投錢，其找到高中同學(xué)被不起訴人李某甲，讓李某甲一起宣傳“**小額貸商業(yè)模式”，并在深圳尋找客戶投錢到其公司，兩人多次在深圳市福田區(qū)**時代旁邊的**西餐廳找被害人商談投錢到其公司的相關(guān)事宜，被害人將錢投入到古某某處后，開始李某甲和古某某都會按時支付相關(guān)利息，有時在被害人的強(qiáng)烈要求下會歸還少量本金，騙取了一定的金額后，古某某便以沒有錢還為由不再支付被害人的利息，也不歸還被害人的本金，到最后，被害人便聯(lián)系不上李某甲和古某某。

1、2017年6月始，李某甲謊稱與古某某合伙開設(shè)廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以投資有高利息回報為誘餌，多次騙取同事被害人黃某某人民幣37萬元。后李某甲返還人民幣約7萬元。

2018年5月24日，古某某謊稱與李某甲合伙開設(shè)網(wǎng)絡(luò)科技公司，以投資期15天，到期退還本金及10%的高額利息為誘餌，騙取同事被害人黃某某人民幣6.0998萬元。

2、2017年7月3日，李某甲謊稱要被害人李某乙投資其**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，定期還本，每月高額利息，被害人李某乙使用支付寶（1521919****）轉(zhuǎn)給李某甲的支付寶（a46561****@qq.com）共人民幣51萬元。后李某甲返還本金人民幣23萬元、分紅3萬元。

李某甲介紹公司合伙人古某某給被害人李某乙認(rèn)識。2018年5月23日，古某某以投資其公司，定期還本，每月高額利息為誘餌，多次騙取被害人李某乙使用支付寶、微信轉(zhuǎn)給古某某的支付寶103415****@qq.com、微信（gu11012013****）共人民幣13萬。后古某某返還本金人民幣2.87萬元、分紅0.95萬元。

3、2017年7月24日始，李某甲在深圳市福田區(qū)**時代**西餐廳對同事被害人秦某某，謊稱投資廣州一科技公司，一年后還本金，每月3%高額利息為誘餌，多次騙取同事被害人秦某某使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給李某甲的上海浦東銀行卡62179211********共人民幣54萬元。

2017年9月，李某甲介紹古某某給被害人秦某某認(rèn)識。2018年5月15日，古某某與被害人秦某某在深圳市福田區(qū)**時代**西餐廳見面，謊稱投資其公司，一年后還本金，每月3%高額利息為誘餌，騙取被害人秦某某使用支付寶（1366260****）、微信、銀行卡轉(zhuǎn)給古某某的支付寶103415****@qq.com、農(nóng)業(yè)銀行62284800886********、微信共人民幣20萬元。

4、2018年6月份，李某甲謊稱在古某某的公司投資幾百萬元，每月穩(wěn)定收很多紅利，勸其投資，并將古某某的微信推給大學(xué)同學(xué)被害人陳某某。

古某某通過微信，勸被害人陳某某投資**小額貸項目，每月3%高額利息。2018年6月19日始，被害人陳某某使用銀行卡、支付寶（1367950****）轉(zhuǎn)給古某某的支付寶103415****@qq.com、農(nóng)業(yè)銀行62284800886********共人民幣10.2萬元。后古某某返還本金人民幣0.4萬元、分紅17720元。

5、2017年7月2日始，在深圳市福田區(qū)**村李某甲宿舍，李某甲謊稱合伙開設(shè)軟件開發(fā)的**網(wǎng)絡(luò)科技公司，以每月5%高額利息，已經(jīng)是上市公司監(jiān)事等為誘餌，多次騙取被害人周某某使用銀行卡、支付寶（1372551****）轉(zhuǎn)給李某甲支付寶（a46561****@qq.com）、上海浦東銀行卡62179211********共人民幣25萬元。后李某甲返還人民幣2.72萬元。

6、2017年8月27日始，李某甲在深圳市福田區(qū)**時代**西餐廳對同事被害人葉某某謊稱投資廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以每月3%高額利息為誘餌，多次騙取被害人葉某某使用支付寶轉(zhuǎn)給a46561****@qq.com的李某甲支付寶人民幣54萬元。后李某甲返還人民幣6.41萬元。

7、2017年9月12日始，李某甲在深圳市**健康科技有限公司認(rèn)識被害人鐘某某，謊稱公司開發(fā)了一款貸款軟件，以投資10萬元每月可拿3千元分紅為誘餌，多次騙取被害人鐘某某使用銀行卡轉(zhuǎn)給李某甲的上海浦東銀行卡62179211********共人民幣20萬元。后李某甲返還人民幣4.3萬元。

8、2017年9月26日，李某甲在深圳市福田區(qū)**時代一西餐廳對同事被害人王某某，謊稱和朋友在廣州合開公司投資一年，以每月3%高額利息為誘餌，騙取被害人王某某使用手機(jī)轉(zhuǎn)給李某甲的上海浦東銀行卡62179211********共人民幣12萬元。后李某甲返還人民幣3.84萬元。

9、2017年11月21日，李某甲在深圳市**廣場謊稱有一個項目可投資，以每月4%高額利息為誘餌，騙取大學(xué)校友被害人黃某某使用支付寶（1372554****）轉(zhuǎn)給李某甲的支付寶（a46561****@qq.com）共人民幣3萬元。后李某甲返還人民幣0.12?萬元。

10、2018年2月始，李某甲謊稱和朋友在廣州合開網(wǎng)絡(luò)科技公司開發(fā)軟件，以每月高額利息為誘餌，多次騙取大學(xué)同學(xué)被害人朱某甲使用支付寶（877760****@qq.com）掃碼轉(zhuǎn)給a46561****@qq.com的李某甲支付寶人民幣14萬元。后李某甲返還人民幣0.6萬元。

11、2018年4月2日始，李某甲謊稱和朋友在廣州合開公司投資一年，以每月3%高額利息為誘餌，多次騙取大學(xué)校友被害人潘某某使用支付寶（1392668****）、銀行卡轉(zhuǎn)給李某甲的上海浦東銀行卡62179211********、支付寶（a46561****@qq.com）共人民幣10萬元。后李某甲返還人民幣0.6萬元。

12、2018年5月15日始，李某甲謊稱開設(shè)一家公司需資金周轉(zhuǎn)，以投資10萬元每月可拿3千元分紅為誘餌，騙取同事被害人朱某乙使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給李某甲的上海浦東銀行卡62179211********共人民幣10萬元。后李某甲返還人民幣1.283萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向深圳市福田區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月17日