吉安市青原區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

吉青檢刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人盧某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3307221982********，漢族，初中文化，吉安市**交通設(shè)施有限公司湖南分公司項(xiàng)目經(jīng)理，戶籍所在地:浙江省金華市永康市**鎮(zhèn)**村**室，現(xiàn)住江西省吉安市青原區(qū)**園吉安市**交通設(shè)施有限公司宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2019年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕,2020年3月27日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吉安市公安局青原分局偵查終結(jié)，以被不起訴人盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月23日延長審查起訴期限半個(gè)月；本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6、7月份左右，湖南省株洲市的熊某與吉安市**交通設(shè)施有限公司合作，在湖南省株洲市中標(biāo)一城市軌道交通項(xiàng)目的市政工程。在整個(gè)工程項(xiàng)目中，熊某作為工程項(xiàng)目的合伙人，經(jīng)常會墊資金在該項(xiàng)目中，待市政工程項(xiàng)目給吉安市**交通設(shè)施有限公司結(jié)算工程款后，再通過吉安市**交通設(shè)施有限公司該項(xiàng)目經(jīng)理被不起訴人盧某某讓吉安市**交通設(shè)施有限公司將工程款支付給熊某。被不起人盧某某利用擔(dān)任吉安市**交通設(shè)施有限公司湖南分公司項(xiàng)目經(jīng)理的職務(wù)便利，向吉安市**交通設(shè)施有限公司謊稱需要支付工程款給熊某為由，分三次挪用了吉安市**交通設(shè)施有限公司資金123萬元，具體犯罪事實(shí)如下:

1、2018年11月底，盧某某因急需用錢，便對吉安市**交通設(shè)施有限公司財(cái)務(wù)謊稱，該項(xiàng)目的合伙人熊某要吉安市**交通設(shè)施有限公司支付工程款23萬元。后公司財(cái)務(wù)將23萬元工程款轉(zhuǎn)入盧某某提供的一名為馬某的賬戶，馬某隨后將該23萬元轉(zhuǎn)入盧某某的賬戶內(nèi)，盧某某便將該23萬元全部用于購買網(wǎng)絡(luò)虛擬交易幣。

2、2018年12月下旬左右，盧某某再次以相同的方式對吉安市**交通設(shè)施有限公司財(cái)務(wù)謊稱熊某要吉安市**交通設(shè)施有限公司支付給熊某工程款50萬元。后公司財(cái)務(wù)將50萬元轉(zhuǎn)入盧某某提供的一名為馬某的賬戶，馬某隨后將該50萬元轉(zhuǎn)入盧某某的賬戶內(nèi)，隨后，盧某某將其中的45萬元用于償還債務(wù)外，剩于的5萬元全部用于個(gè)人消費(fèi)和購買網(wǎng)絡(luò)虛擬交易幣。

3、2018年12月下旬左右，盧某某打電話給該項(xiàng)目合伙人熊某，以湖南省炎陵縣的工程項(xiàng)目需要支付材料費(fèi)及工人工資的名義，讓熊某寫了一張50萬元的退款條，熊某寫好后拍照微信發(fā)給了盧某某，隨后盧某某用該條子對公司財(cái)務(wù)謊稱合伙人熊某要公司支付工程款50萬元。后公司財(cái)務(wù)將50萬元轉(zhuǎn)入盧某某提供的馬某賬戶，馬某隨后將該50萬元轉(zhuǎn)入盧某某的賬戶內(nèi)，后盧某某將該款全部用于購買網(wǎng)絡(luò)虛擬交易幣。

案發(fā)后，盧某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，并退贓123萬元，得到了吉安市**交通設(shè)施有限公司的諒解，吉安市**交通設(shè)施有限公司請求我院對盧某某從寬處理。

本院認(rèn)為，盧某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有投案自首、積極退贓、得到公司諒解等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對盧某某不起訴。

涉案款一百二十三萬元已退還吉安市**交通設(shè)施有限公司。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吉安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吉安市青原區(qū)人民法院提起自訴。

二0二0年四月三日